证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-11
深圳市盐田港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
）第九届董事会
第三次会议于 2026 年 4 月 21 日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议
室召开，本次会议于 2026 年 4 月 10 日以书面文件、电子邮件方式送达
了会议通知及文件。
席的董事 1 名。因工作原因，向东先生委托李雨田女士出席会议并代为
行使表决权。
次会议。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议
通过的有关事项公告如下：
年度总经理工作报告的议案》。
公司第九届董事会听取了公司总经理关于 2025 年度工作报告，同
意关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案。
年度财务决算的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2025 年度财务决算》
。
公司董事会决定将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
年度利润分配预案的议案》
。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2025 年度利润分配预案（公告编号：2026-15）
》。
此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。
公司董事会决定将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
年度预算的议案》
。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2026 年度预算》
。
公司董事会决定将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
年年度报告全文和摘要的议案》
。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要（公告编号：2026-12）
》。
年度董事会工作报告的议案》。
公司《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025 年年
度报告》之“第三节：管理层讨论与分析”和“第四节：公司治理、环
境和社会”部分的相关内容。
公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事
，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
公司董事会决定将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
年独立董事独立性评估专项意见的议案》
。
经核查公司独立董事李伟东、应华东、冯天俊的任职经历以及签署
的相关自查文件，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《第九届董事会对 2025 年度独立董事独立性评估专项意见》
。
年度内部控制评价报告的议案》
。
此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2025 年度内部控制评价报告》
。
年度投资者保护工作报告的议案》
。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2025 年度投资者保护工作报告》。
年度可持续发展报告的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2025 年度可持续发展报告》
。
年度合规管理及有效性评价报告的议案》
。
公司第九届董事会听取了公司 2025 年度合规管理及有效性评价报
告，同意关于公司 2025 年度合规管理及有效性评价报告的议案。
此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。
年度全面风险管理报告的议案》
。
公司第九届董事会听取了公司 2025 年度全面风险管理报告，同意
关于公司 2025 年度全面风险管理报告的议案。
此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。
年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》
。
此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。
回报双提升”行动方案进展情况的议案》
。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《
“质量回报双提升”行动方案进展情况的公告（公告编号：2026-14）
》。
年度审计工作总结及 2026 年度审计工作计划的议案》。
公司第九届董事会听取了公司 2025 年度审计工作总结及 2026 年度
审计工作计划，同意关于公司 2025 年度审计工作总结及 2026 年度审计
工作计划的议案。
年度审计会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2025 年度审计会计师事务所履职情况评估报告》
。
际集装箱码头有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况报告的议案》
。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《关于盐田三期国际集装箱码头有限公司 2025 年度业绩承诺实现情
况的公告（公告编号：2026-13）》
。
年第一季度报告的议案》
。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司 《2026 年第一季度报告（公告编号：2026-16）》
。
分高级管理人员的议案》
。
经深圳市盐田港股份有限公司第九届董事会第三次会议审议，同意
聘任刘兆弟先生为深圳市盐田港股份有限公司总经理，冯斌先生为公司
副总经理；李安民先生不再担任公司总经理职务，刘兆弟先生不再担任
公司副总经理职务。
公司独立董事在认真审阅刘兆弟先生和冯斌先生的履历并听取公
司对其情况的介绍后，认为其具备《公司法》等相关法律法规规定的任
职资格，符合《公司章程》规定的任职条件。
刘兆弟先生和冯斌先生简历附后。截止本公告披露之日，李安民先
生未持有公司股票，离任后不再担任除公司及控股子公司董事以外的其
他职务。李安民先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，团结
带领经理层，严格执行股东会和董事会决议，圆满完成了董事会下达的
各项经营发展建设任务，为公司经营发展做出了重要贡献，公司董事会
向李安民先生表示衷心的感谢。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《关于拟变更董事及调整部分高级管理人员的公告（公告编号：
》。
九届董事会董事的议案》
。
根据公司控股股东深圳港集团有限公司的推荐，提名刘兆弟先生为
本公司第九届董事会董事候选人，李安民先生不再担任本公司董事职务。
本次调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会决定将此议案
提请公司 2025 年年度股东会审议批准。
。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知（公告编号：2026-17）
》。
本次会议公司董事会听取了第九届董事会审计委员会对审计会计
师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告。
会议决定将第 2、3、4、6 和 20 项议案提请公司 2025 年年度股东
会审议批准。相关议案内容详见今日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
附件：
刘兆弟先生个人简历
刘兆弟先生，中国国籍，1985 年 12 月出生，大学本科学历，高级
工程师。曾就职于山东省航运工程设计院设计咨询工程师，山东诚基工
程建设有限公司工程师，广东南沙港桥股份有限公司港口工程部主管，
深圳市盐田港股份有限公司工程管理部工程管理岗，黄石新港港口股份
有限公司工程管理部经理、副总经理、总经理，汉江港航发展（湖北）
有限公司总经理，盐田港港航发展（湖北）有限公司副总经理，深张港
（江苏）港务有限公司总经理，2023 年 8 月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，刘兆弟先生未持有公司股票，没有在本公司控
股股东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦
不属于“失信被执行人”的情形；不存在不得提名为董事的情形；其任
职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等有关规定。
冯斌先生个人简历
冯斌，中国国籍，1970 年 10 月出生，硕士研究生学历。曾就职于交
通部科学研究院科研开发处工作，深圳市盐田港股份有限公司港务部工作，
深圳市盐田港股份有限公司经营发展部、投资发展部工作，海南海峡航运
股份有限公司副总经理，深圳市盐田港股份有限公司资产经营管理部部长，
黄石新港港口股份有限公司总经理，深圳盐田港集装箱中心有限公司董事
长，2022 年 9 月至今任惠州深能投资控股有限公司董事长兼惠州深能港
务有限公司董事长。
截至本公告披露日，冯斌先生未持有公司股票，没有在本公司控股股
东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于
“失信被执行人”的情形；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规
定。
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