证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2026-027
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 16 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第五届董事会第七次会议
通知，公司于 2026 年 4 月 21 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张熠君女士主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年年度报告》《2025
年年度报告摘要》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交 2025
年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司 2025 年度内部控制
评价报告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2025 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度拟不进行
利润分配的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度计提信用
及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
交易预计的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；回避 1 票；弃权 0 票。关联董事周付春回
避表决。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度日常关联
交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2026 年度申请综合
授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年度“提质增效重
回报”行动方案》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度董事会审计委
员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度董事会工作报
告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度独立董事述职
报告（王爽）》、《2025 年度独立董事述职报告（梁文昭）》、《2025 年度独
立董事述职报告（章友）》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立
性自查情况的专项报告》。
情况报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会对
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司对 2025 年度会计师
事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事、高级管理人员薪酬
管理制度（2026 年 4 月）》。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。
因该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事对该议案回避表决，
将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。该议案提交董事会前已经公司董事会
薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于选举董事长、副董事
长的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》（公告编号：2026-026）。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
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