证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026—023
安阳钢铁股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司于 2026 年 4 月 11 日向全体董事发出了
关于召开第十届董事会第九次会议的通知及相关材料。会议于 2026
年 4 月 21 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经审计委员会事前认可。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度本公司母
公 司 净 利 润 -321,192,117.74 元 ， 加 上 2024 年 末 未 分 配 利 润 -
元。
公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
截止 2025 年 12 月 31 日的未分配利润-5,759,776,050.40 元，待以
后年度实现利润弥补。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编
号：2026-025）
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月
公 司 未 弥 补 亏 损 金 额 为 7,062,485,431.37 元 ， 公 司 实 收 股 本 为
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的公告》
（公告编号：2026-026）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经审计委员会事前认可。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议该议案时，公司关联董事程官江、罗大春、付培众回避表决，
其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东会审议表决时，关
联股东也将回避表决。该议案已经独立董事专门会议审核，一致同意
将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司日常关联交易公告》
（公告编号：2026-027）
公司独立董事 2026 年度津贴为 4 万元人民币（税后）/人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年的经营计划为：钢材产量 920 万吨，销售收入 350
亿元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司整体规划，
元。
拟新开工项目 19 个，计划投资额 55,807.23 万元。主要包括：
河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称安钢周口公司）宽厚板产
线产品提质项目，计划投资 37,837.13 万元；二炼轧作业部 1780 热
连轧除鳞系统改造项目，计划投资 4,320.00 万元；安钢周口公司烧
结机烟气系统环保提标改造项目，计划投资 2,689.60 万元；炼铁作
业部 2#高炉智慧决策及配套智能系统，计划投资 2,000.00 万元；二
炼轧作业部炉卷层流冷却装置改造项目，计划投资 1,800.00 万元；
二炼轧作业部 1780 热连轧机组 3 号卷取机改造项目，计划投资
结转项目 14 个，计划投资 40,179.20 万元，主要包括：动力作
业部煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造项目，计划投资
划投资 10,000.00 万元；一炼轧作业部 1 号热处理炉温度精准控制升
级改造项目，计划投资 1,426.50 万元；炼铁作业部 3 号高炉热风炉
节能减排改造工程，计划投资 1,025.00 万元等项目。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2026-028）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
资授信业务的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 1、3、4、5、6、8、11、12、13、15 项议案，尚需提交公司
股东会审议批准。
特此公告。
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