证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-020
宁夏银星能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4
月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开十届三次董事会
会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场表决的方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事
长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通
知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司 2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
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