证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2026-005
昆山龙腾光电股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
昆山龙腾光电股份有限公司（简称“龙腾光电”或“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 4
月 10 日以邮件方式送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。
本次会议由公司董事长陶园先生主持，会议应到董事九名，实到董事九名。本次
董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公
司法》”）等法律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）
的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议：
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
董事会对 2025 年的具体工作，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二） 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
董事会对独立董事独立性进行核查，并出具了《关于独立董事独立性情况的
专项意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，对 2025
年度经营管理情况进行了总结，并作出了 2026 年工作安排。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司 2025 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2025 年度的经营成果
和财务状况等事项；董事会保证公司 2025 年年度报告及其摘要所披露的信息不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性依法承担法律责任。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电 2025 年年度报告》及《龙腾光电 2025 年年度报告摘要》。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
根据相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，鉴于公司
考虑公司生产经营状况、未来资金投入需求、战略发展规划以及全体股东长远利
益等因素，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。
（七） 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
公司 2025 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部
控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的内部控制。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电 2025 年度内部控制评价报告》。
（八） 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，亦不存在违规
将资金直接或间接提供给公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使
用的情形。公司编制的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表符合相关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于昆山龙腾光电股份有限公司 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
（九） 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎
性原则，公司对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备，
本次计提资产减值准备是结合市场环境变化与公司实际情况做出的判断，能够更
加公允地反映公司的经营成果、财务状况和资产状况。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-007）。
（十） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置自有资金的使
用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，不会对公司的生产经营产生影
响，不会损害公司和全体股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-
（十一） 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
为降低汇率、利率波动带来的风险，公司及公司合并报表范围内的公司拟开
展的金融衍生品交易业务额度为 7 亿元人民币或等值外币，额度有效期为自董事
会审议通过之日起 12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时
点的交易金额不超过上述额度。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-010）。
（十二） 审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，
按时完成了公司 2025 年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十三） 审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在这一年与公司的合作过程中，能
够严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各
项审计工作。为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘请公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘任
期为一年。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。
（十四） 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
因公司发展规划及业务拓展需要，董事会同意公司及公司合并报表范围内的
公司拟向银行申请总额度（含现有授信额度）不超过人民币 729,000 万元或等值
外币的综合授信，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十五） 审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
为满足子公司的经营和发展需求，董事会同意公司为全资子公司龙腾电子、
龙腾香港、龙腾越南申请银行授信提供不超过人民币 43,000 万元的连带责任保证
担保；为全资子公司龙腾香港、龙腾越南的日常经营提供担保。本次担保有效期
为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。
（十六） 审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告及其摘要的议案》
根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，就环境、社会及公司治理等
方面，公司编制了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及其摘要。
本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《龙腾光电 2025 年度
环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。
（十七） 审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》
为贯彻落实上交所关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动倡
议，落实以“投资者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营，
强化市场竞争力，规范公司治理，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，
公司制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十八） 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，并将该议案直接提交公司 2025 年年
度股东会审议。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，基于谨慎
性原则，全体委员回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
（十九） 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会同意公司 2026 年高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其在公司
担任的职务，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体非关联董事一致通过。关
联董事陶园先生已回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
（二十） 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《龙腾光电 2021 年限制性股票激励计划》
及《龙腾光电 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于
本次激励计划预留授予部分有 2 名激励对象离职，已不具备激励对象资格，作废
处理其已获授但尚未归属的限制性股票 8.84 万股。因公司 2021 年限制性股票激
励计划预留授予部分第三个归属期未达到公司层面业绩考核目标，归属条件未成
就，故公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期对应的 94.29
万股限制性股票，全部取消归属，由公司作废处理。综上，本次合计作废已授予
但尚未归属的限制性股票数量为 103.13 万股。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性
股票的公告》（公告编号：2026-015）。
（二十一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，结合公司
的实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告
编号：2026-013）、《龙腾光电公司章程（2026 年 4 月）》。
（二十二） 审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况修订了《股东会议事规则》
《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等并制定了《董事、高
级管理人员离职管理制度》等制度。
本议案中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第三届董事会薪酬
与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案中部分子议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告
编号：2026-013）、《龙腾光电股东会议事规则（2026 年 4 月）》《龙腾光电董事会
议事规则（2026 年 4 月）》《龙腾光电信息披露管理制度（2026 年 4 月）》《龙腾光
电董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。
（二十三） 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会同意提请公司召开 2025 年年度股东会，股东会的具体召开时间、地点
等相关事项另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（二十四） 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会对公司 2026 年第一季度报告全文进行了充分讨论，认为 2026 年第一
季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项
规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况
等事项。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电 2026 年第一季度报告》。
特此公告。
昆山龙腾光电股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
