证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-022
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵
州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日
以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。
（三）公司第六届董事会第二十三次会议于2026年4月22日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。
（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公
司高级管理人员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度总经理工作报告》。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司2025年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意将此议案提交董事会审议。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年年度报告及其摘要》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《2025年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度独立董事述职报告》。
公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。
（六）审议通过《2025年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》。
（七）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（八）审议通过《关于公司2025年日常关联交易情况以及2026年度拟发生关
联交易的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。全体独立董事认为：
需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的
定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
要，符合公司及股东的整体利益。
公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，
不影响公司的独立性。
券法》等有关法律法规的规定。
因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2025年日常关联交易确认及2026年拟发生
关联交易情况的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《2025年内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和北京德皓国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）出具的《内部
控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认
为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、
《公司章程》以及内部管理制度，
规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审
议。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《关于续聘2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会已对北京德皓国际相关资质情况进行了认真核查，认
为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司
上一年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循
独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了
审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议续聘北京德皓国际为公司2026年度
财务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需要提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬
及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 3 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相
关董事已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。
董事会薪酬与考核委员会非关联委员认为：公司2026年度非独立董事、高级
管理人员的报酬确定将依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，按
照公司相关薪酬与绩效考核管理制度结合公司所处行业的薪酬水平制定；2025
年度非独立董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及
人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需要提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于确认公司独立董事2025年度津贴及2026年度津贴的
议案》
表决结果：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相
关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于2025年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2025年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十五）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0 票，回避 3 票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2022年限制性股票激励计划首
次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期，公司层面业绩
考核已达到考核目标；首次授予的14名激励对象第三个解除限售期及预留授予的
比例为100%，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司
二个解除限售期解除限售条件已经成就。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同
意公司为上述19名激励对象办理限制性股票的解除限售手续。同意将上述议案提
交公司董事会审议。
公司董事余根潇、王忱、吴天一为2022年限制性股票激励计划激励对象，回
避表决。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
（十六）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购价格的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销限制性股票及调整回购价
格，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的相
关规定，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形，同意将公司本次回购注
销限制性股票及调整回购价格的相关议案提交董事会审议。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公司《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的公告》。
（十七）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》
《贵
州永吉印务股份有限公司章程》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
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