证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-009
北京昊华能源股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
重要内容提示：
? 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董
事会以现场与视频相结合方式召开。公司董事厚伯茏先生因有其
他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权；
独立董事宋刚先生以视频方式出席本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第二十次会议于 2026 年 4 月 21 日 14 时，
在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于
本次会议应出席董事 10 人，实到董事 10 人（含授权董事）。
公司董事厚伯茏先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事
张明川先生代为行使表决权；独立董事宋刚先生以视频方式出席
本次会议，其余董事现场出席本次会议。公司总法律顾问及相关
部室负责人列席本次会议。
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会
议由董事长薛令光先生主持。
二、董事会会议审议情况
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
彻落实上级及公司党委的各项要求，严格执行股东会决议，履职
尽责，扎实推进年度重点工作，切实维护股东权益，公司经营发
展显示出较强韧性。
此议案尚需提交公司股东会审议。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为，2025 年，公司经理层坚决贯彻落实公司党委及
董事会决策部署，统筹推进各项经营管理工作，聚焦重点、攻坚
克难，经营发展成效显著。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为，公司独立董事始终坚持诚信、勤勉、独立履职，
依法依规出席各类会议，对议案进行充分讨论与审慎决策，坚持
独立客观判断，切实维护公司整体利益，有力保障中小股东合法
权益。
此议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年
度独立董事述职报告》。
议案
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
审计委员会严格遵循监管规定及公司治理要求，始终秉持独
立、客观、公正的工作准则，勤勉履职、认真尽责，全面履行了
审计委员会各项职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年
度董事会审计委员会履职情况报告》。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年
年度报告（全文及摘要）》。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年
度环境、社会及治理报告》。
案
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司对控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称
“红墩子煤业”）对在建工程账面余额 10,419.02 万元全额计提
资产减值损失，将减少公司合并报表归属于上市公司股东的净利
润 5,923.71 万元。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于计
提资产减值准备的公告》。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此预案。
同意公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,439,997,926 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共
计 359,999,481.50 元，完成股利分配后，期末留存可供分配利
润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公
积转增股本。
此预案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年年度利润分配方案的
公告》。
议案
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
议案
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
日常关联交易预计的议案
关联方董事柴有国先生、刘国立先生回避表决此议案。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于公
司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易
预计情况的公告》。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年
度内部控制审计报告》。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年
度内部控制评价报告》。
公司董事薛令光先生、张明川先生、柴有国先生回避表决此
项。
经分项表决，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
公司董事薛令光先生、张明川先生回避表决此项。
经分项表决，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关于公司 2025 年董事薪酬发放事项尚需提交公司股东会审
议。
总额预算的议案
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事薛令光先生、厚伯茏先生、张明川先生回避表决此
议案。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董
事 2026 年薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
度法治合规工作计划》的议案
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司董事会法律与合规管理委员会审议通过。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司制定的 2026 年度主要生产经营目标及主要生产企
业年度生产经营指标。
此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报告和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用为 65
万元/年，内部控制审计费用为 15 万元/年。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》。
的议案
关联方董事柴有国先生、刘国立先生回避表决此议案。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源公司关于对京能集团
财务有限公司风险持续评估报告的公告》。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司 2026 年度投资计划，
预计固定资产投资 29,006.28
万元，股权投资 36,500 万元。
此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
议案
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司五年内向宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称“红
墩子煤业”）增资 4.2 亿元，首次增资 7,500 万元；内蒙古圣圆
能源集团易能通电子商务有限公司五年内向红墩子煤业增资 2.8
亿元，首次增资 5,000 万元；全部增资完成后红墩子煤业注册资
本金将增至 18 亿元。
此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2026 年
第一季度报告》。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意选举厚伯茏先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员
会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满
时止。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
七项制度的议案
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
此项已经公司独立董事专门会议审议通过。
经分项表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
此项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
三、董事会听取报告情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《上
市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会审计委员会出具
了《对会计师事务所履行监督职责的情况报告》；公司出具了《关
于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》；公司董事会
出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。本次会议
听取了上述报告和意见。
特此公告。
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