证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2026-015
北京康辰药业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事，会议于 2026 年 4 月 22 日
以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席本次会议。本次会
议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2025 年年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2025 年年度利润分配方案公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会关于 2025 年度
独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事刘俊彦先生、付立家先生、翟永功先生回避表决。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员均已回避表决并同
意提交董事会审议。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案
直接提交公司股东会审议。
案的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事：刘建华先生、王锡娟女士、牛战旗先生、刘笑寒先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2025 年年度股东会需
听取高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案。
行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
合伙）履职情况评估的报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案》
为满足北京康辰药业股份有限公司（不含子公司）日常经营和发展的资金需
求，降低融资成本。公司（不含子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 8 亿元
人民币的敞口授信额度，该授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行
承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、票据质押贷款等业务。
以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信
额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。该等授权额度在授权范围及有效
期内可循环使用。授权期限自本次董事会审议通过起十二个月内有效。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和
内部控制审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并
自公司股东会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
性股票及调整回购价格的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
度行动方案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年度行动方案
的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露
的《北京康辰药业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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