董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
上海肇民新材料科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
? 会议时间：2026 年 4 月 21 日上午 9 时 30 分
? 会议地点：线上通讯会议
? 会议召集人：熊勇清
? 出席委员：熊勇清、阴慧芳、邵雄辉
一、会议内容
案》
条件成就的议案》
分第一个归属期归属条件成就的议案》
二、委员的发言要点
我们认真审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，同意
将本议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
关联委员熊勇清、阴慧芳、邵雄辉回避表决，本议案直接提交公司第三届董
事会第七次会议审议。
经审议，我们同意公司高级管理人员的薪酬由基本工资、岗位工资及考核奖
金组成，薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。我
们同意将该等事项提交第三届董事会第七次会议审议。
关联委员邵雄辉回避表决。
案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理
办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对本激励计划
限制性股票的授予数量及授予价格进行相应调整，公司 2023 年限制性股票激励
计划调整后的限制性股票授予价格为 P=P0-V=5.21-0.20=5.01 元/股。我们同意将
本议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
属条件成就的议案》
经审议，我们认为：根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计
划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 33 名激励对象办理
及全体股东利益的情形，同意将该等事项提交第三届董事会第七次会议审议。
部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，我们认为：根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计
划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划预留授予及剩余预留授予第一个归
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属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 54 名激励对象办理 11.98 万
股限制性股票归属事宜。本事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，同意将该等事项提交第三届董事会第七次会议审议。
经审议，我们认为：公司本次作废 2023 激励计划及 2024 激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规及规范性文件以及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司作废 2023 激
励计划及 2024 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，并同意将该等事项
提交第三届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
（本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
出席会议委员签名：
熊勇清：
阴慧芳：
邵雄辉：
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