证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2026-002
上海电影股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 21 日以通讯表决的
方式召开了第五届董事会第十一次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及
会议材料已于 2026 年 4 月 11 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由董事
长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容请详见同日披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2026-004）。
表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告
编号：2026-005）。
表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。
具体内容请详见同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
鉴于关联董事王隽女士、吴嘉麟先生、李早女士回避表决，由其他非关联的
五名董事进行表决。
表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
具体内容请详见同日披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易限额的公告》
（公告编号：2026-006）。
任期内，独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12.2 万元
/年（税前），因履职需要产生的所有费用由公司承担；在公司任职的董事按其
在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司任职的非独
立董事不领取薪酬或津贴，但因履职需要产生的所有费用由公司承担。
鉴于本议案全体委员、董事需回避表决，直接提交公司股东会审议。
任期内，根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考
核后领取薪酬，且绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，
上述人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可
持续发展相协调。
鉴于关联董事戴运先生、李早女士回避表决，由其他非关联的六名董事进行
表决。
表决结果：6 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容请详见同日披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案已经审计委员会审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案已经审计委员会审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容请详见同日披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
票的议案》
表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
具体内容请详见同日披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的公告》（公告编号：2026-008）。
年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案已经战略委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案
评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2026-
表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。
具体内容请详见同日披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董
事会另行披露股东会资料。
本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立
性自查情况的专项意见》《董事会审计委员会对 2025 年度外部审计机构履行监
督职责情况的报告》《2025 年度外部审计机构履职情况评估报告》。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
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