证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2026-006
齐鲁银行股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议
通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日在济南
市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董
事 13 名，实际出席董事 13 名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超
过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑
祖刚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）2025 年度董事会工作报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（二）2025 年度经营工作报告和 2026 年度经营计划
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）2025 年度利润分配方案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（五）2026 年度资本充足率管理计划
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及其摘要。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《齐鲁银行股份有限公司 2026-2028 年发展规划》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）2025 年度内部控制评价报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（九）2025 年度内部控制审计报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行
股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的
报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）2026 年度审计计划
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
（十四）《齐鲁银行股份有限公司 2026-2028 年内部审计规划》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）2025 年度内部资本充足评估报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）2025 年度消费者权益保护工作报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）2025 年度反洗钱工作报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）2025 年度合规管理有效性评估报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）2025 年度关联交易情况报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
（二十）关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，吴
睿智、布若非（Michael Charles Blomfield）、郝艳艳、赵治国、胡金良、陈进忠、
卫保川回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
（二十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（二十二）关于重大关联交易的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，
吴睿智、赵治国回避表决。
（二十三）关于为子公司再贷款提供担保的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于为子公司再贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
（二十四）关于聘任副行长的议案
本届董事会届满为止。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本届董事会届满为止。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（二十五）关于 2025 年度高级管理人员考核情况的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（二十六）《齐鲁银行股份有限公司 2026 年度高级管理人员绩效考核办法》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（二十七）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部和董事会办公室 2026 年度
绩效考核办法》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十八）关于处置聊城分行自有房产的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十九）《齐鲁银行股份有限公司 2026-2028 年资本规划》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十）董事会 2026 年度总体经营管理政策
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十一）2025 年年度报告及其摘要
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（三十二）2026 年第一季度报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（三十三）2025 年度并表管理情况报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十四）村镇银行 2026 年度发展计划和经营策略
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十五）关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案执行情况的
评估报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估
报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十六）独立董事 2025 年度述职报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会听取。
（三十七）董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十八）关于 2025 年度大股东及主要股东相关情况的评估报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十九）关于召开 2025 年度股东会的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
附件：
刘振水先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师，现任公司行长助理、党委委员。历任济南解放路城市信用社会计，
济南市城市合作银行解放路支行会计，济南市商业银行解放路支行会计、信贷员，
济南市商业银行舜井支行信贷员、市场营销部主任，齐鲁银行王官庄支行负责人、
支行行长，齐鲁银行信贷审批部副总经理（主持工作），齐鲁银行花园管辖行负
责人、行长，齐鲁银行历下中心支行行长，齐鲁银行历下分行行长，齐鲁银行行
长助理。刘振水先生与公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关
联关系，不存在《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不
得被提名担任公司高级管理人员的情形，目前持有公司股票 130,000 股。
刘兰设先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
硕士学位，经济师，现任国家金融监督管理总局山东监管局统计与风险监测处处
长、一级调研员。历任人行济南分行银行监管一处办事员，工商银行监管处办事
员、科员，山东银监局办公室科员、副主任科员、组长（副科级）、主任科员、
组长（正科级），山东银监局统计信息处副处长、监管调研员，威海银保监分局
党委委员、监管调研员（主持工作），威海银保监分局党委委员、二级调研员（主
持工作），威海银保监分局党委书记、局长，威海银保监分局党委书记、局长、
一级调研员（期间挂职任济南市历下区人民政府党组成员、科技副区长），山东
银保监局统计信息与风险监测处处长、一级调研员、统计信息与信息科技处联合
党支部书记，国家金融监督管理总局山东监管局正处级领导干部、一级调研员。
刘兰设先生与公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，
不存在《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名
担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股票。
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