证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-22号
西安旅游股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第三次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026
年第三次临时会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式
召开。会议通知于 2026 年 4 月 20 日以书面、电话、电子邮件等方式
通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》。
内容详见同日披露的《关于关联方借款暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 的规定，应遵
守《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第一节重大交易的审议程
序，无需提交股东会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆飞先生、
王卫玲女士、胡畔女士回避表决。
三、备查文件
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
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