证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2026-001
江苏海晨物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 12 日向公司全体董事发出会议
通知，以现场加通讯表决方式于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议并作出本董事会决
议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》。
《2025 年度总经理工作报告》具体内容参见公司同日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）
。
公司独立董事左新宇先生、杨远贵先生、Yan Jonathan Jun 先生、陈忠林先生提交了 2025 年度述
职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日巨潮资讯
网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需经公司股东会审议表决。
（三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要的议案》。
《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司股东会审议表决。
（四）审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅速发展的经营发展
需求，经董事会研究决定，本年度拟以截止 2025 年 12 月 31 日的总股本 229,130,879（已剔除回购股
份 1,470,900 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.3 元（含税），同时以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4 股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励授予、行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司股东会审议表决。
（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会认为，公司已构建了较为完善的内部控制体系，相关制度得到有效执行，内部控制整体
健全、合理、有效，符合当前公司管理要求并能够支持未来发展战略。
《2025 年度内部控制自我评价
报告》
、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》具体内容详见公司同日刊
登于巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司股东会审议表决。
（七）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬的议案》。
公司独立董事实行津贴制，2026 年度津贴标准为每人每年 7 万元（税后）。在公司任职的非独
立董事，依据其在公司中担任的具体职务、公司薪酬制度，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考
核情况确定薪酬，公司不再另行支付董事薪酬或津贴。其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬、中长期激励收
入等组成。基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体岗位价值、职责范围、市场薪
酬水平、个人能力等综合因素确定，按月发放；绩效薪酬分为月度绩效与年度绩效，月度绩效结合
个人月度考评，年度绩效结合年度经营业绩达成情况、个人年度绩效评价等综合确定；中长期激励
收入即公司根据年度绩效考核结果，通过员工持股计划或者股权激励授予公司董事和高级管理人员
的权益所得。
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。
公司高级管理人员，依据其在公司中担任的具体职务、公司薪酬制度，根据公司经营业绩、岗
位职责和任职考核情况确定薪酬，公司不再另行支付高管薪酬或津贴。
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬、中长期激励收入等组成。基本薪酬参照内外部薪酬水
平，根据其在公司担任的具体岗位价值、职责范围、市场薪酬水平、个人能力等综合因素确定，按月发放；
绩效薪酬分为月度绩效与年度绩效，月度绩效结合个人月度考评，年度绩效结合年度经营业绩达成情况、
个人年度绩效评价等综合确定；中长期激励收入即公司根据年度绩效考核结果，通过员工持股计划或
者股权激励授予公司董事和高级管理人员的权益所得。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梁晨、梁智睿、姚培琴回避表决。
（九）审议通过《关于 2026 年度日常性关联交易额度预计的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2026 年度日常关联交
易预计的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨远贵回避表决。
（十）审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重大事项内部报告制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《信息披露暂缓与豁免制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十二）审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券投资管理制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需经公司股东会审议表决。
（十四）审议通过《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025 年度环境、社会及治理
（ESG）报告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十五）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年限制性股票激
励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十六）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整 2025 年限制性股
票激励计划回购价格的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十七）审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销 2025 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需经公司股东会审议表决。
（十八）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟变更公司注册资本并
修订公司章程的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需经公司股东会审议表决。
（十九）审议通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2026 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为控股子公司银行授信
提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2025 年年度
股东会的通知》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
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