证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-006
浙江仙琚制药股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2026
年 4 月 9 日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事 9 名，现场参会董
事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以
书面表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交 2025 年年度股
东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分
析”部分。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。
会师报字[2026]第 ZF10434 号无保留意见的审计报告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》。本议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
《2025 年度报告及其摘要》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容
详见 2026 年 4 月 23 日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《2025 年度企业社会责任报告》。
《2025 年度企业社会责任报告》已提前经公司董事会战略与可持续发展委员会
审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
《公司 2025 年度利润分配预案》详见 2026 年 4 月 23 日的《证券时报》 《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分
配方案的议案》。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的公告》
详见 2026 年 4 月 23 日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》已提前经公司董事会审计委员会审议
通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2026]第 ZF10435 号《浙
江仙琚制药股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》，具体内容详见 2026 年 4
月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已提前经公司董事会审
计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2026]第ZF10436号《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券
股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2025年度募集资金存放、管理
和使用情况的专项核查报告》，具体内容详见2026年4月23日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
本报告及其附件《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交 2025
年年度股东会审议。
《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》已提前经公司董事会审计委员会审议通
过。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续
聘 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,独立董事傅颀、
郝云宏、刘斌回避表决。
独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董
事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立
性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 》 。 具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。
为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议
通过之日起 12 个月内开展任意时点累计金额不超过 2,000 万美元或等值外币的外汇
套期保值业务。
《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见 2026 年 4 月 23 日的《证券
时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过了《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议
案》。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
《关于为全资子公司提供担保的公告》具体详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议
案》。
《关于为全资子公司提供担保的公告》具体详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议通过了《关于修订公司<商业道德行为准则>的议案》。
《 商 业 道 德 行 为 准 则 》 具 体 详 见 2026 年 4 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十七、审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已提前经公司董事
会薪酬与考核委员会审议通过。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》具体详见 2026
年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十八、审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案
尚需提交 2025 年年度股东会审议。
本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委
员会和董事会会议上，全体董事均回避表决，同意直接提交股东会审议。《公司 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案》具体详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十九、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。本议案尚需提交
本议案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事，在薪酬与考核委员会
和董事会会议上，全体董事均回避表决，同意直接提交股东会审议。《关于购买董事、
高 级 管 理 人 员 责 任 险 的 公 告 》 具 体 详 见 2026 年 4 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二十、审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2027-2029 年）股东
回报规划》。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策
的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，按照《公司章程》有关规定，
综合考虑公司的经营状况等因素，公司制订了公司《未来三年（2027-2029 年）股东
回报规划》，具体详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
备查文件：
特此公告。
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