哈铁科技: 哈铁科技董事会对独立董事的独立性专项核查意见_股票频道

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等要
求，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事的
独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
一、独立董事独立性自查情况
公司现任独立董事 3 人，分别为费继友先生、张杰女士、陈雅光女士。根据《上
市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，
并将自查报告提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条对独立性的相关要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他
可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股
东、实际控制人等单位或者个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经核查，公司全体独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系、
关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司董事会认为，公司独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及
《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于
独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公
正、独立的专业意见。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

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