鸿日达科技股份有限公司
第二届董事会薪酬与考核委员会
一、薪酬与考核委员会会议召开情况：
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会薪酬与
考核委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 11 日在公司行政办公楼一楼大会议室以
现场表决方式召开。本次会议由公司薪酬与考核委员会主任委员张建伟主持，会议应出
席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议的召集、召开符合《鸿日达科技股份有限公司章
程》
（以下简称“《公司章程》”）及《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，会议形
成的决议合法有效。
二、薪酬与考核委员会会议审议情况
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回
避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回
避表决，直接提交董事会审议。
激励对象中，鉴于有 5 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已
获授但尚未归属的 6.78 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；根据容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告出具的《审计报告》
（容诚审字【2026】
考核目标，第二个归属期归属条件未成就，激励对象（不含上述离职人员）第二个归属
期已获授但尚未归属的 118.68 万股限制性股票不得归属，并由公司作废。综上，本次
合计作废 125.46 万股第二类限制性股票。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联委员王玉田先生回避表决。
（以下无正文）
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