证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-013
成都银行股份有限公司
第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 4 月 17
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通
知和材料，本公司第八届董事会第二十六次（临时）会议于 2026 年
应出席有表决权董事 12 名，黄建军、徐登义、王永强、郭令海、付
剑峰、陈存泰、顾培东、马骁、余海宗 9 名董事现场出席，余力、马
晓峰、龙文彬 3 名董事通过视频连线方式参加会议。会议由董事长黄
建军主持。拟任董事张育鸣、本公司部分高级管理人员等列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公
司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2025 年年度报告
及摘要的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中 2025 年年度报告中的财务报告及相关财务信息在提交
董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通
过，并同意提交董事会审议。
二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2026 年第一季度
报告的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中 2026 年第一季度报告中的季度财务报表及相关财务信
息在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员
会审核通过，并同意提交董事会审议。
三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2025 年度财务决
算报告及 2026 年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2025 年度利润分
配预案的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《成都银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。
本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份
有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事
项的独立意见》。
五、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期
利润分配方案的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份
有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事
项的独立意见》。
六、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2025 年度董事
会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
七、审议通过了《关于制定〈成都银行股份有限公司董事会授
权管理办法〉的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司董事会授
权书〉的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司关联交易
管理办法〉的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2025 年度关联交
易情况的报告》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需向股东会报告。
十一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2026 年度日常
关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事黄建军、王永强、付剑峰、余力、马晓峰回避表决。
本议案需提交股东会审议。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《成都银行股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计额
度的公告》。
本议案在提交董事会审议前，已经本公司第八届董事会独立董
事专门会议第三次会议审议并取得了明确同意的意见。
本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份
有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事
项的独立意见》。
十二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司与董事、高级
管理人员及其相关关联方关联交易的议案》
（一）关于本行与董事及其相关关联方关联交易事项
董事对本人及其相关关联方与本公司之间的关联交易事项回避
表决，本议案中该事项有效表决票数为 11 票。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）关于本行与高级管理人员（非同时担任董事的人员）及
其相关关联方关联交易事项
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经本公司第八届董事会独立董
事专门会议第四次会议审议并取得了明确同意的意见。
本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份
有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事
项的独立意见》。
十三、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资担保有限
公司关联交易的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事黄建军、王永强、付剑峰回避表决。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监
会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳
入本公司年度日常关联交易预计额度。
十四、审议通过了《关于本行与关联方成都中小企业融资担保
有限责任公司关联交易的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事余力回避表决。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所
定义的关联方发生的关联交易。
十五、审议通过了《关于本行与关联方成都小企业融资担保有
限责任公司关联交易的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事余力回避表决。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所
定义的关联方发生的关联交易。
十六、审议通过了《关于处置抵债资产的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于〈2025 年度成都银行内部资本充足评
估报告〉的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于〈成都银行 2025 年资本充足率管理报
告〉的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十九、审议通过了《成都银行股份有限公司 2026 年第一季度第
三支柱信息披露报告》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司对会计师事
务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制
与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
二十一、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司董事会关
联交易控制与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的
议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制
与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
二十二、审议通过了《关于聘请成都银行股份有限公司 2026 年
度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《成都银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制
与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份
有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事
项的独立意见》。
二十三、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2025 年度
内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制
与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份
有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事
项的独立意见》。
二十四、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2025 年度
社会责任报告〉的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十五、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司“提质增
效重回报”行动方案执行情况评估报告〉的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十六、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2026 年度
“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十七、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗回避表决。
二十八、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2025 年度
主要股东履职履约情况的评估报告〉的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十九、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2025 年度
大股东评估报告〉的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需向股东会报告。
三十、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2025 年年
度股东会的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意召开本公司 2025 年年度股东会，并授权本公司董事长根据
实际情况确定会议时间、议程安排等事项。
此外，会议还通报了对董事会、监事会、高级管理层及其成员
特此公告。
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