证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026012
华邦生命健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通
知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出，2026 年 4 月 21 日通过现场会议
的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位
董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：
（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年度总经理工作报告》。
（二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年度董事会工作报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年度董
事会工作报告》。公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了 2025 年度独
立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上作述职报告，详见公司于同日刊
载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年度财务决算报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年度财
务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年度利润分配预案》。
为 积 极 回 报 股 东 ， 公 司 2025 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 拟 以 公 司 总 股 本
计派发现金红利 493,213,170.75 元，具体金额以实际派发情况为准，不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
股扣除回购专户上已回购股份 7,066,508 股后的股本总额 1,972,852,683 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.00 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利
如本议案获得股东会审议通过，2025 年度累计向全体股东每 10 股派发现金
红利 4.50 元（含税），累计现金分红总额为 887,783,707.35 元（含税）；2025
年 度 公 司 未 发 生 股 份 回 购 ， 公 司 2025 年 度 现 金 分 红 和 股 份 回 购 总 额 为
详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2026013）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2025
年年度报告>及其摘要》。
详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026014）
和刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年度公司内部控制自我评价报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年度公
司内部控制自我评价报告》。
（七）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
拟续聘 2026 年度审计机构的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》（公
告编号：2026015）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（八）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：
（九）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《华邦生命健康股份有限公司章程》
的规定，现聘任郑鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，
任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编
号：2026017）。
（十）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2026018）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康
股份有限公司章程（2026 年 4 月）》和《华邦生命健康股份有限公司章程修订
情况对照表》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议的方式进行审议。
（十二）会议审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公
告编号：2026019），修订及制定的各项制度全文于同日刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。逐项表决结果如下：
订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。
订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
订<总经理工作细则>的议案》。
订<信息披露管理制度>的议案》。
订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
订<投资者关系管理制度>的议案》。
订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
订<风险投资管理制度>的议案》。
修订<委托理财管理制度>的议案》。
修订<内部审计制度>的议案》。
修订<突发事件管理制度>的议案》。
修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。
修订<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。
制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬（津贴）计划的
议案》。
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审
议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
董事、高级管理人员 2026 年薪酬（津贴）计划的公告》（公告编号：2026020）。
（十四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
二、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
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