证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2026-002
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第十二次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 1 人），公司高级管理
人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2025 年年
度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司 2025 年年度报告》中的财务
信息部分，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税）。截至本公告披露之
日，公司总股本 80,000.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 12 亿元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2025 年年
度利润分配方案公告》（公告编号：2026-003）。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2025 年度
内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审
议。
本议案需提交公司股东会审议。
度薪酬方案的议案》
（1）审议通过《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
方案的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。
关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼、倪杨予以回避表决。
（2）审议通过《关于确认独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。
关联董事刘振国、程雁雷、王善勇予以回避表决。
（3）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。
关联董事秦海、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审
议，各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。
本议案中涉及董事薪酬的部分需提交公司股东会审议。
日常关联交易金额的议案》
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司
编号：2026-004）。
关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。
公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意
提交董事会审议，关联委员回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《公司独立董事制度》等相
关规定，公司独立董事刘振国先生、程雁雷女士、王善勇先生分别准备了 2025
年度述职报告，对一年来履行职责的情况进行了说明。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2025 年度
独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员
会 2025 年度履职报告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2025 年度
社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
会议决定向股东会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计业务承办机构。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2026-005）。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
为了提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，在不影响公司主营业务
发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求和资金安全的前提下，拟同意公
司及子公司使用不超过人民币 60 亿元闲置自有资金进行投资理财，在授权的额
度和有效期内资金可以滚动使用，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，
授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲
置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成
本，结合自身实际情况，公司及子公司拟向银行申请 45 亿元授信额度，授信品
种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款等；
授信期限最长不超过三年；授信期内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公
司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的
融资金额为准。
董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使决策权，并签署有关
法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书
等文件）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
鉴于刘振国先生连续担任公司独立董事即将满 6 年，根据相关规定其独立董
事任期届满。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名杜小威先生为公
司第五届董事会独立董事候选人（杜小威先生简历见附件）。董事任期自 2025 年
年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事津贴每年人民
币 10 万元（含税），个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。杜小威先生
任职资格已按规定提交备案，已获上海证券交易所审核通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。如杜小威先生成功当选董事，则同时接替刘
振国先生董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员
职务。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
为充分发挥公司组织架构优势，进一步完善公司治理结构，提升工作效率，
提高综合运营管理水平，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责
公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2025 年度
“提质增效重回报”行动方案评估暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案公
告》（公告编号：2026-008）。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2026 年第
一季度报告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司 2026 年第一季度报告》中的
财务信息部分，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
本次会议审议的部分议案需提交公司股东会审议，董事会同意于 2026 年 5 月 18
日以现场结合网络投票方式召开公司 2025 年年度股东会，授权证券事务中心办
理召开 2025 年年度股东会的具体事宜。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
附件：杜小威先生简历
杜小威先生，1965 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大
学本科学历，正高级工程师。曾任山西杏花村汾酒厂股份公司总工程师，现任中
国酒业协会副秘书长兼白酒酒庄工作委员会秘书长。
截至本公告披露日，杜小威先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事和
高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股票，不存在《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。不存在被中国证
券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入期限尚未解除的情况。
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