证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2026-019
成都康弘药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十七次会议于2026年4月22日在公司会议室通过现场和通讯相
结合的方式召开。会议通知已于2026年4月12日以书面、传真或电子
邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九
名（其中：董事柯潇先生、王霖先生、独立董事周德敏先生以通讯方
式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司董事会秘书及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《成都康弘药业集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：
〇二五年度总裁工作报告》。
总裁柯潇先生回避了本议案的表决。
《二〇二五年度总裁工作报告》于 2026 年 4 月 23 日披露在公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
〇二五年度董事会工作报告》。
《二〇二五年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于 2026
年 4 月 23 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第三节
管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”等相关部分。
公司独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士分别向董事会
提交了《二〇二五年度独立董事述职报告》，并将在公司二〇二五年
度股东会上述职。前述述职报告于 2026 年 4 月 23 日披露在公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
〇二五年度财务决算报告》。
公司二〇二五年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并出具了 XYZH/2026CDAA4B0060 号审计报告。二〇二
五年度，公司实现营业收入 4,585,133,789.58 元，同比增长 2.98%；
归属于上市公司股东的净利润 1,162,966,864.98 元，同比下降 2.37%。
经营活动产生的现金流净额 1,503,648,452.72 元，同比增长 6.50%，
基本每股收益 1.26 元/股，
同比下降 3.08%。
总资产 9,919,864,744.67
元 ， 同 比 增 加 6.19% ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
〇二五年年度报告及摘要》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报
表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
《2025年年度报告》
于 2026 年 4 月 23 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》于2026
年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。本议案尚需提交股东会审议。
〇二五年度利润分配预案》。
公司拟定二〇二五年度利润分配预案为：
以现有总股本921,320,954.00股为基数，向全体股东按每10股派
发现金红利7.00元（含税），共计派发现金红利644,924,667.80 元，
剩余未分配利润结转至下一年度。
若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、
可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例不变的
原则对现金分红总额进行调整。
《关于二〇二五年度利润分配预案的公告》于2026年4月23日披
露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
〇二五年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》、
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团
股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报
告》、中银国际证券股份有限公司出具的《中银国际证券股份有限公
司关于成都康弘药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理
与使用情况的核查意见》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。本议案尚需提交股东会审议。
〇二五年度内部控制自我评价报告》。
《二〇二五年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有限公司2025
年12月31日内部控制审计报告》于2026年4月23日披露在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。
《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团
股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
〇二六年度财务预算报告》。
根据《公司章程》的相关规定，公司以二〇二五年度经审计的经
营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二〇二六年度市场营销计划、
生产经营计划、客观政策影响等，经过慎重分析研究，对公司二〇二
六年度可实现营业收入、净利润进行了预算。
特别提示：本预算为公司二○二六年度经营计划的内部管理控制
指标，不代表公司对二○二六年度的盈利预测，能否实现取决于内外
部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于2026年4月23日披露在
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。
《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方
案的公告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表
决后，本议案直接提交公司股东会审议。
于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方
案的公告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避
了本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
于聘请二〇二六年度审计机构的议案》。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○
二六年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议
并根据会计师事务所行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报
酬。
《关于续聘会计师事务所的公告》于2026年4月23日披露在公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。本议案尚需提交股东会审议。
于授权交易事项的议案》。
根据《公司章程》的规定，董事会授权董事长决定成交金额（含
承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产20%以下的交易，授
权期限自本次董事会通过之日起十二个月。
〇二六年第一季度报告》。
根据公司编制的《2026年第一季度报告》，2026年1-3月，公司
实现（合并）营业收入1,046,478,561.32元，同比下降12.70%;实现
归属上市公司股东的净利润为307,482,134.44元，同比下降23.13%;
报告期末资产总额10,209,521,318.07元，比上年度末增长2.92%;归
属上市公司股东净资产为9,606,672,334.71元，比上年度末增长
《2026年第一季度报告》于2026年4月23日披露在公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
于独立董事独立性自查情况的议案》。
独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士回避了本议案的表
决。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》于 2026 年
（http://www.cninfo.com.cn）
。
于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会
履行监督职责情况的报告》。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情
况的报告》《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》于
（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
于<2025年社会责任报告>的议案》。
《2025年社会责任报告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
东未来分红回报计划（2026-2028）》。
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，增加利润
分配的决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《股东未来分红回
报计划（2026-2028）》。
《股东未来分红回报计划（2026-2028）》于2026年4月23日披露
在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
于召开二〇二五年度股东会的议案》。
公司董事会定于2026年5月21日（星期四）下午14:00在锦宾国际
酒店（成都市金牛区金周路515号）召开二〇二五年度股东会，审议
公司第八届董事会第十七次会议审议通过的需提交股东会审议的议
案。
《关于召开二〇二五年度股东会的通知》于2026年4月23日披露
在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
特此公告。
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