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证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-036
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等形式向全体董事候选人发出，本次会议于 2026 年
本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议经全体董事一致推举，由邵健锋先
生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
同意选举邵健锋先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起计算。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起计算。公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与 ESG 委员会，组成
如下：
审计委员会：杨高宇（召集人）、赵桂荣、徐峰
提名与薪酬委员会：赵桂荣（召集人）、杨高宇、邵健锋
战略与 ESG 委员会：邵健锋（召集人）、刘成凯、毛睿
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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
经公司董事长提名，董事会审议，同意聘任刘成凯先生为公司总裁；经总裁提名，董
事会审议，同意聘任梁建平先生、杨金平先生、高远先生、唐俊鹏先生为公司副总裁，刘
俏女士为公司财务总监；同时，董事会同意董事长提名杨金平先生为公司董事会秘书。上
述高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
杨金平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书任职
相关规定。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
聘任财务总监事项已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会提名
与薪酬委员会第一次会议审议通过，聘任其他高级管理人员事项已经公司第六届董事会提
名与薪酬委员会第一次会议审议通过。
同意聘任仪春燕女士为公司内审部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
同意聘任程海燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
程海燕女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表
任职相关规定。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
前述所涉人员简历情况详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。
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经审议，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证
监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告
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