证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-066
广联航空工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议
通知于2026年4月22日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2026年4月22
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先
生召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司高级管理
人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公
司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，提名高艳秋女士、姜清海先生为公司非独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工
业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事及聘任副总
经理的公告》（公告编号：2026-066）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
经与会董事审议，同意聘任高艳秋女士为公司副总经理，任期自股东会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于公司董事、高级
（公告编号：2026-066）。
管理人员辞职暨补选非独立董事及聘任副总经理的公告》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
决议》。
特此公告。
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