证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-014
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十次会议于 2026 年 4 月 21 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议
董事 8 人，
实际出席会议董事 8 人，
其中董事雷韩芳女士以通讯方式表决，
无委托出席情况。公司第六届董事会第十次会议通知已于 2026 年 4 月 12
日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长吴
长虹女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
会议听取了公司总经理宋道才先生所作的《公司 2025 年度总经理工
作报告》。经审议，董事会同意通过公司《2025 年度总经理工作报告》，
项决议及公司的各项管理制度，较好地完成各项工作计划。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
会议听取了公司董事长吴长虹女士所作的《2025 年度董事会工作报
告》。经审议，董事会同意通过公司《2025 年度董事会工作报告》。公
司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定信息披露
网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
公司 2025 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了容诚审字[2026]230Z0967 号标准无保留意见的《审计报告》
。
为了更全面、详细地体现公司 2025 年的财务状况和经营成果，公司财务
部门编写了《2025 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会成员认真审核了公司《2025 年年度报告》及其摘要，认
为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中
国证监会指定信息披露网站刊登的《2025 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
五、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合经济环境、
行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，
实现公司持续、稳定、健康发展，经公司控股股东吴长虹提议，公司 2025
年度利润分配预案为：以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总
股本为基数（扣除回购账户中股份 182.55 万股），向股权登记日登记在
册的全体股东每 10 股派发现金股息 3.0 元人民币（含税），本年度不送
红股，也不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配
比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
六、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于
公司董事、
高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的公告》
。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
七、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系，建立科学有效的
激励与约束机制，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规及规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，
公司拟制定
《董
事及高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站刊登的
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
表决结果：全体董事对本议案回避表决，直接提交股东会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
八、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
经与会董事讨论，认为《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
关于公司 2025 年度内部控制情况，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了审计报告。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
九、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司及全资子公司合肥山河、控股子公司曲阜天利拟向相关银行申请
不超过人民币 78000 万元的综合授信额度，期限为一年，其中公司拟向农
业银行淮南经济开发区支行、招商银行股份有限公司淮南分行、浦发银行
淮南分行、交通银行淮南分行营业部、中国银行淮南分行营业部、工商银
行淮南分行等银行共申请综合授信不超过 60,000 万元，公司控股子公司
曲阜天利拟向当地金融机构共申请综合授信不超过 3,000 万元、公司全资
子公司合肥山河拟向当地金融机构共申请综合授信不超过 15,000 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十、审议通过《关于不再将复星医药的下属公司作为关联方的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《企
业会计准则第 36 号—关联方披露》关联方和关联交易相关规定，结合复
星医药当前持股比例不高、不具有重大影响、公司和复星医药及其下属公
司业务合作本质等实际情况，为了减少披露成本，自 2026 年起，公司不
再将复星医药的下属公司（即复星医药控制的企业和施加重要影响的参股
企业）视为关联方，涉及的业务合作不再视同关联交易进行审议和定期披
露。同时，公司仍将“上海复星医药产业发展有限公司”确认为关联方，
执行上市规则关联方和关联交易相关规定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
十三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分
闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正
常生产经营并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人
民币 0.3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理；拟使用额度不超
过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置自有资金开展委托理财。使用期限自
股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。公司战略与投资委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十四、审议通过《关于控股股东和其他关联方资金占用情况的专项说
明》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告》
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《董事会对独董独立性评估的专项意见的议案》
经核查，独立董事王宏、林平、周建平的任职经历以及签署的相关自
查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上
市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2025 年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事王宏女士、林平先生、周建平先生对本议案回避表决。
十七、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事会成员认真审核了公司 2026 年第一季度报告，认为该报告
所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议
案》
为进一步提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，结合
项目建设的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途、募投项
目投资总额不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，经公司
董事会审慎研究，同意对募投项目“合肥研发中心及生产基地项目”的内
部投资结构进行调整，将研发设备及安装费用调减 1,237.00 万元用于主
体工程费用中。
保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》
为了统筹使用公司现金资源，顺利推进公司全资子公司合肥山河医药
科技有限公司“合肥研发中心及生产基地项目”的建设投资事项，公司拟
向合肥山河提供不超过人民币 1.0 亿元（含，下同）额度的财务资助，资
金使用利率为 0。期限为自本次董事会会议审议通过之日起不超过 2 年。
公司根据合肥山河实际资金需要，在审批额度内循环使用，可分次提供财
务资助。资金用途：主要用于合肥山河项目建设和日常经营。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于召开 2025 年度股东会及提请股东会审议事项
的议案》
公司董事会同意于 2026 年 5 月 13 日召开安徽山河药用辅料股份有限
公司 2025 年度股东会,审议上述董事会需要提交股东会审议的议案二、三、
四、五、六、七、九、十三共 8 项议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
备查文件 ：
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
