证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2026-004
南方出版传媒股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2026 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 10
日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交
股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年年度报告》及其摘要。
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
同意公司以 2025 年末总股本 881,970,094 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 5.60 元（含税），共计派发现金股利 493,903,252.64 元。上述利润
分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本
公积金转增股本。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度利润分配方案公告》。
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交
股东会审议。
况的议案》
表决结果：5 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。本议案为关联交易议案，关联董事谭君铁先生、肖延兵先生回避了表决。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议
通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司 2025 年度日常关联交易
情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度社会责任报告》。
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
并提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、
证券时报披露的《南方传媒 2025 年度审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、
证券时报披露的《南方传媒 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于对会计师事务所 2025 年度履职情
况的评估报告》。
议案》
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、
证券时报披露的《南方传媒关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况报告》。
表决结果：4 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
独立董事何云女士、万良勇先生、陈作科先生回避了表决。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券
时报披露的《南方传媒关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上
海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于确认董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：5 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
董事蒋鸣涛先生、雷鹤女士回避了表决。该议案已经董事会提名与薪酬考核
委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于确认董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于 2025 年度“提质增效重回报”行
动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开公司 2025 年年度股东会的通
知》。
特此公告。
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