大名城: 第九届董事局第二十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2026-005
上海大名城企业股份有限公司
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
局第二十五次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议+视
频会议方式召开，会议召开十日前已向各位董事发出书面通知。会议
的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法
有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事局主席俞培俤
先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2025 年
度总经理工作报告》。
(二) 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2025 年
度董事局工作报告》。该项议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。
(三) 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2025 年
度利润分配预案》
。详见上海证券交易所网站披露的《2025 年度利润
分配方案公告》
。该项议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。
(四) 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2025 年
年度报告及摘要》
。详见上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年年
度报告及摘要》
。该项议案已经审计委员会 2026 年第一次会议审议。
该项议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。
(五) 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司对会计
师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
。详见上海证券交易所网站披
露的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
(六) 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《审计委员会
对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》
。详见上海证券
交易所网站披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况的报告》。该项议案已经审计委员会 2026 年第一次会议审
议。
(七) 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘请 2026
年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。详见上海证券交易
所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。该项议案已经审计
委员会 2026 年第一次会议审议。该项议案需提请公司 2025 年年度股
东会审议。
(八) 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2025 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所
网站披露的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》
。
(九) 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2025 年
度内部控制评价报告》
。详见上海证券交易所网站披露的《公司 2025
年度内部控制评价报告》
。该项议案已经审计委员会 2026 年第一次会
议审议。
(十) 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《大名城 2025
年度可持续发展报告及摘要》
。详见上海证券交易所网站披露的《2025
年度可持续发展报告摘要》和《2025 年度可持续发展报告》
。
(十一) 以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司
控股股东、公司实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持的
关联交易议案》。关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯
先生回避表决。详见上海证券交易所网站披露的《关于公司控股股东
名城控股集团有限公司等向公司提供财务资金支持的关联交易公
告》
。该项议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议。该项
议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。
(十二) 以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司
。关联董事俞培俤先生、俞锦先
生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。详见上海证券交易所网站披露的
《关于日常关联交易预计的公告》。该项议案已经公司 2026 年第一次
独立董事专门会议审议。
(十三) 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司
或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》。详见上
海证券交易所网站披露的《关于公司或控股子公司为公司各级子公司
提供年度担保额度的公告》。该项议案需提请公司 2025 年年度股东会
审议。
(十四) 以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《董事局关
于独立董事独立性情况的专项意见》。独立董事郑启福先生、田新民
先生、陈金山先生回避表决。详见上海证券交易所网站披露的《董事
局关于独立董事独立性情况的专项意见》。
(十五) 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2026 年
度“提质增效重回报”行动方案》。详见上海证券交易所网站披露的
《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
。
(十六) 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司未来
三年（2026 年--2028 年）股东回报规划》。详见上海证券交易所网站
披露的《公司未来三年（2026 年--2028 年）股东回报规划》。该项议
案需提请公司 2025 年年度股东会审议。
(十七) 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2026
年第一季度报告》
。详见上海证券交易所网站披露的《公司 2026 年第
一季度报告》。该项议案已经审计委员会 2026 年第一次会议审议。
(十八) 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请
召开公司 2025 年年度股东会的议案》。详见上海证券交易所网站披露
的《大名城 2025 年年度股东会通知》。
(十九) 会议听取《独立董事提交 2025 年度述职报告》和《审
计委员会 2025 年度履职情况报告》
。详见上海证券交易所网站披露的
《独立董事提交 2025 年度述职报告》和《审计委员会 2025 年度履职
情况报告》
。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局

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