证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2026-014
浙江雅艺金属科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十二次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面通知、电话通知等
方式发出。会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事
采取通讯方式出席本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
董事会认为:公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会深
圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2026 年第一季度报告，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号：
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的议案》
董事会认为:在确保不影响公司正常运营和不变相改变募集资金
使用用途的情况下，使用不超过 500 万元的闲置募集资金和不超过
动性好的理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，公司财务部负责
组织实施和管理。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-016)。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告
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