临时公告
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-012
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份 182.55 万股），向
股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股息 3.0 元人民币（含税），
本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度
分配。
（以下简称创业板股票上市规则）第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形。
一、审议程序
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司
司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 19 日召开第六届董事会审计委员会
第十次会议， 2026 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通
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过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
审计委员会认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，
符合公司股东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不
存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。
第六届董事会第十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将
该议案提交公司 2025 年度股东大会审议，经批准后实施。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议批准。
二、利润分配方案的基本情况
损、提取任意公积金的情况。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报
表实现的归属于上市公司股东的净利润为 176,552,467.48 元，提取 10%
法定盈余公积金 17,664,489.49 元、提取任意公积金 0 元后，截至 2025
年 12 月 31 日合并报表累计可供分配利润为 577,438,089.86 元；母公司
公司报表累计可供分配利润为 576,522,360.53 元。根据合并报表、母公
临时公告
司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报
的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果；同时结
合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关
规定及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东吴长虹提议，董事会审
议通过分配预案：以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股
本为基数（扣除回购账户中股份 182.55 万股），向股权登记日登记在册
的全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元人民币（含税），本年度公司不
以资本公积金转增股本，不送红股。若以截至 2025 年 12 月 31 日公
司总股本（扣除回购账户股份）估算，本次拟派发现金红利总额为人民币
东的净利润比例为 39.52%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议批准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
临时公告
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 69,787,714.2 69,786,888.6 58,153,764.75
回购注销总额（元） 0 197,403 560,160
归属于上市公司股东的
净利润（元）
研发投入（元） 42,274,314.75 40,952,648.76 41,952,772.69
营业收入（元） 942,795,401.50 882,573,320.58 839,259,534.36
合并报表本年度末累计
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会
?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 198,485,930.55
额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营 4.7%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票
上市规则》第 9.4 条第
□是 ?否
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近三个完整会计年度（2023 年、2024 年、2025 年）累计现
金分红总额为 198,485,930.55 元，高于最近三个会计年度年均净利润的
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司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第八款规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润
分配政策、利润分配计划中的相关要求，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金
需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
报告期内，围绕发展战略，公司董事会和管理层强化精细管理，细化
经营目标，确保各项生产经营活动有序开展，为公司持续发展奠定基础。
近年来我国医药行业一直处于持续、稳定、快速的发展阶段，经济发展和
医疗体制改革促使需求不断释放。未来将成为医药行业发展的关键时期，随
着有关生物制药、加快医疗事业改革以及医药行业结构调整等政策的出台，
医药行业迎来新一轮发展良机。公司受益于医药行业的良好发展趋势，将稳
步、健康发展，实现战略目标。公司结合实际情况投资建设淮南经开化工园
区“高端辅料智造基地项目”和”合肥研发中心及生产基地项目”以匹配公
司的战略发展。
临时公告
公司具有稳健的经营能力和良好的财务状况，现金流较为充足，上述利润
分配方案既考虑到股东稳定、合理的投资回报，又兼顾公司经营性资金需求
及公司未来发展规划，与公司发展成长性相匹配，具有合理性。
公司 2025 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。
四、其他说明
悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行
了备案登记。
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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