沪士电子股份有限公司关于拟调整股票期权行权价格的公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-041
沪士电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）根据公司2024年第二次临时股东大
会的授权，于2026年4月21日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于
调整股票期权行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
了《关于<公司2024年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
公司2024年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2024年度股票期权激励计划有关事项的议案》，公司聘
请的律师事务所出具了相应的法律意见。
了《关于<公司2024年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
公司2024年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公
司2024年度股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对此发表了
核查意见，本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市
公司及全体股东利益的情形，相关激励对象作为公司本次股权激励对象的主体资
格合法、有效。
站（http://www.wustec.com）及内部办公系统进行了公示，公示期满后，监事会
对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并于2024年9月3日召开了第
七届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司2024年度股票期权激励计
划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》，对股票期权激励计划激励对象名
单的公示情况进行了说明并出具了审核意见。
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《关于<公司2024年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公
司2024年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2024年度股票期权激励计划有关事项的议案》，公司实施
股票期权激励计划获得批准，同时授权董事会确认股票期权激励计划的授权日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的
全部事宜。
第二十五次会议，审议并通过《关于调整公司2024年度股票期权激励计划激励对
象名单及股票期权数量的议案》《关于向公司2024年度股票期权激励计划激励对
象授予股票期权的议案》，监事会对激励对象名单、授予条件及授权日进行核实
并发表了同意意见，独立财务顾问发表了相关核查意见。
完成。
次会议，审议并通过《关于调整股票期权行权价格的议案》《关于注销<公司2024
年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》，《公司2024年度利润分配预案》
如获公司2024年度股东会审议通过，同意公司在2024年度利润分配方案实施完成
后，按照《公司2024年度股票期权激励计划》的规定，将其尚未行权的股票期权
行权价格从20.22元/股调整到19.72元/股。同时根据《上市公司股权激励管理办法》
《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，鉴于《公司2024年度股票期权
激励计划》授予的激励对象中有7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对
象资格，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定注销其已
获授但尚未行权的股票期权共计107,500份。公司监事会对上述事项进行了核查
并发表了核查意见。
上述107,500份股票期权的注销事宜已办理完成。
次会议，审议并通过《关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期
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权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励
计划》等相关规定，鉴于公司《2024年度股票期权激励计划》授予的激励对象中
有8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司2024年第二
次临时股东大会的授权，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共
计129,000份。公司监事会对上述事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请
的律师事务所出具了相应的法律意见。
认，上述129,000份股票期权的注销事宜已办理完成。
于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》，根据《上市
公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，鉴于
公司《2024年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有9名激励对象因个人原
因离职，不再具备激励对象资格，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，
公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计161,500份。公司董事
会薪酬与考核委员会对上述事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师
事务所出具了相应的法律意见。
上述161,500份股票期权的注销事宜已办理完成。
于调整股票期权行权价格的议案》
《关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>
部分股票期权的议案》，《公司2025年度利润分配预案》如获公司2025年度股东
会审议通过，同意公司在2025年度利润分配方案实施完成后，按照《2024年度股
票期权激励计划》的规定，将其尚未行权的股票期权行权价格从19.72元/股调整
到19.22元/股。同时根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期
权激励计划》等相关规定，鉴于公司《2024年度股票期权激励计划》授予的激励
对象中有1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司2024
年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票
期权共计60,000份。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了核查并发表
了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
沪士电子股份有限公司关于拟调整股票期权行权价格的公告
上述事项内容详见2024年8月23日、2024年9月4日、2024年9月11日、2024 年
露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关信息披
露文件。
二、本次调整股票期权行权价格的情况
根据《公司2024年度股票期权激励计划》“第五节 本激励计划的具体内容”
之“八、股票期权激励计划的调整方法和程序”之“（二）行权价格的调整方法”
的规定：“若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票
拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
公司2025年度利润分配预案如获公司2025年度股东会审议通过，公司拟在
规定，将其尚未行权的股票期权行权价格从19.72元/股调整到19.22元/股。
三、本次股票期权激励计划调整对公司的影响
公司拟在2025年度利润分配方案实施完成后，调整《公司2024年度股票期权
激励计划》股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2024
年度股票期权激励计划》等相关规定，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会
对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次调整2024年股票期权行权
价格符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》相
关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（南京）事务所针对公司本次调整股票期权行权价格事项出具了法
律意见书，认为：公司本次调整股票期权行权价格事项已获得现阶段必要的批准
和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2024年度
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股票期权激励计划》的规定。
六、备查文件
计划行权价格并注销部分股票期权之法律意见书。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日
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