广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公
司募集资金投资项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发
证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为江苏苏利精细化工
股份有限公司（以下简称“苏利股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”）的保荐机构，对公司本次部分募集资金投资项目延期情况进行了
核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人通过访谈苏利股份有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露
文件、董事会决议等文件，对苏利股份募集资金投资项目“年产 1.9 万吨精细化
工产品及相关衍生产品项目”（以下简称“募投项目”）延期进行了核查。
二、本次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928
号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资
金总额为 957,211,000.00 元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资
金净额为 943,619,440.12 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行
的募集资金到位情况进行审验，并出具了大华验字[2022]000098 号《验证报告》。
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及子公
司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
三、募集资金投资项目延期的具体情况
（1）项目总体投入计划
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公
司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：
单位：万元
序 拟投资总 募集资金投资 项目实施
项目名称
号 额 金额 主体
年产 1.15 万吨精细化工产品及相关
衍生产品项目
合计 133,971.75 94,361.94 -
会议以及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分可转债募集
资金用途的议案》。基于相关产品的市场需求以及公司战略规划，将原建设内容
中的“1,000 吨丙硫菌唑”变更为“2,000 吨丙硫菌唑”、“500 吨对氯苯硼酸”
变更为“2,000 吨霜霉威盐酸盐”、“5,000 吨对苯二甲腈”变更为“10,000 吨间
苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变
更为：新建生产厂房、年产 2,000 吨丙硫菌唑、1,000 吨吡氟酰草胺、2,000 吨 4,6-
二氯嘧啶、2,000 吨苯并呋喃酮、2,000 吨霜霉威盐酸盐、10,000 吨间苯二甲腈的
生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更
为“年产 1.9 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”。上述项目拟投资总额变
更为 148,328.09 万元，拟用募集资金投资金额仍为 94,361.94 万元。
（2）募集资金投入情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目累计已使用募集资金 84,242.39 万
元，具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
项目投资总额 募集资金投资总 已投募集资金金
项目名称 投资进度
（万元） 额（万元） 额（万元）
年产 1.9 万吨
精细化工产品
及相关衍生产
品项目
（1）本次募投项目延期情况
根据目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集
资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达到预计可使用状态
的日期进行调整，具体如下：
原项目达到预计可使用 调整后项目达到预计可使
项目名称
状态日期 用状态日期
年产 1.9 万吨精细化工产品及相
关衍生产品项目
（2）本次募投项目延期的主要原因
自募集资金到位以来，公司稳步推进“年产 1.9 万吨精细化工产品及相关衍
生产品项目”的建设，审慎规划募集资金的使用。项目计划的生产厂房、配套公
用设施及三废工程等已建设完成，10,000 吨间苯二甲腈项目已达到预定可使用状
态并达到预计产能。
工艺进行优化提升；2,000 吨苯并呋喃酮项目受设备选型和采购周期略有延长的
影响，建设进度较预期有所滞后，目前正在安装调试阶段；2,000 吨霜霉威盐酸
盐项目厂房已达到预定可使用状态，受厂区配套公用工程及三废处理装置进度的
影响，相关设备安装调试尚未完成；1,000 吨吡氟酰草胺、2,000 吨 4,6-二氯嘧啶
生产线建设由于受外部宏观环境、市场需求发生变化等因素的影响，公司对项目
实施进度予以适度延后。整体项目预计于 2026 年下半年至 2027 年陆续投产。
鉴于募投项目在实际建设过程中，受到工艺调试、配套工程、宏观环境、市
场环境变化等内外部因素影响，整体项目进度暂时未达预期。为切实保障募投项
目建设质量，确保投资效益，维护公司及全体投资者利益，公司结合当前实际进
展，审慎对募投项目实施期限予以延期。后续公司将实时关注募投项目的实施进
展情况，加强项目管理，有序推进募投项目建设，力争尽快实现项目预期目标。
四、延长募集资金投资项目建设期的审议情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募投项目延期事项。本事项无需提交
股东会审议。
五、延长项目建设期对公司的影响
本次募投项目的延期，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，仅涉
及建设进度调整，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在改变
或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形，不会对
公司正常经营及财务状况产生不利影响，符合公司的长远发展规划。
六、保荐机构的核查意见
经核查，广发证券认为：苏利股份本次募集资金投资项目延期经过董事会审
议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
综上所述，广发证券同意苏利股份本次募投项目延期。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐东辉 范 毅
广发证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
