镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事万洪亮先生 2025 年度述职报告
本人万洪亮，担任镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会独立董事。2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和
《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事
的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了
全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人
如下：
一、本人基本情况
本人万洪亮，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国
共产党党员，法律硕士学位，二级律师，司法部第三批援藏律师，中共镇江市京
口区第八次党代会代表、镇江市第八届政协委员、镇江市第九届人大常委会监察
和司法工作委员会委员，江苏省金融证券保险专业律师人才库成员，江苏省法学
会案例法学研究会第一届理事会常务理事，江苏省司法厅“法润江苏”先进个人，
镇江市十佳青年法学名家。1996 年至 2021 年 9 月，就职于江苏南昆仑律师事务
所；2021 年 10 月至今，任江苏三法（镇江）律师事务所主任；2020 年 12 月至
今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
式出席 2 次，以通讯方式出席 6 次；本人认真审阅了董事会相关议案，并基于自
身专业知识提供适当意见，尽到了勤勉尽责义务。2025 年度，公司共召开 3 次
股东会，本人现场出席 3 次。
序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相应的审批程序，内容真实合法有效，
故本人对 2025 年度出席的董事会所审议事项均表示赞同，未提出异议、反对和
弃权的意见。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议及行使独立董事职权的
情况
（1）2025 年度，公司共召开 3 次审计委员会会议，本人以现场方式出席 1
次，以通讯方式出席 2 次。作为公司审计委员会委员，本人严格按照《公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立
董事管理办法》和公司《董事会专门委员会工作细则》的规定参加会议，根据公
司的实际情况，对公司财务报表、内部控制、聘请审计机构、募集资金使用、审
计部工作计划及工作总结等事项进行认真讨论，重点分析并提出相应建议，切实
履行审计委员会委员职责，并对所有议案投了赞成票。
（2）2025 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人以现场出席
方式参加。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人召集并主持了本次会议。根据
公司 2024 年度经营目标完成情况，对照公司相关绩效考核规定和公司审议批准
的薪酬发放标准，综合考虑各董事、高管的职责分工予以绩效考核，本人认为：
对照公司规定的 2023 年员工持股计划的个人考核标准，本人认为：2024 年度，
参与公司 2023 年员工持股计划的董事、高级管理人员均达到业绩考核标准。
（3）2025 年度，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人以现场方式出席。
作为提名委员会委员，本人审核了拟任公司独立董事的履历和提名程序，本人认
为：公司独立董事提名符合相关法律法规，没有损害中小股东的情况，符合公司
的利益。
以通讯方式出席 1 次。独立董事专门会议对公司预计 2025 年度日常关联交易事
项、未来三年（2025-2027）股东回报规划事项、预计 2026 年度日常关联交易事
项进行了审议，本人对相关事项进行了审查，并对所有议案投了赞成票。
（1）未有提议召开董事会情况发生；
（2）未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
（3）未有独立聘请中介机构的情况发生；
（4）未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
事务所积极进行沟通，认真履行相关职责。
划；审议了 2024 年度、2025 年半年度内部审计报告；审议了 2024 年度、2025
年一季度、半年度及前三季度的募集资金使用专项报告。本人通过上述工作，及
时了解公司内部审计工作安排、内部审计情况、募集资金使用情况，督促公司进
一步深化内部控制建设、加强募集资金使用管理，加快募投项目建设，提高风险
管理水平。
注册会计师及审计工作人员介绍审计工作计划、审计进展情况及审计工作总结报
告等，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，关注审计过程
中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必
要的沟通，了解了公司内部控制体系的运行状况，确保审计结果客观及公正，忠
实地履行了独立董事职责。
（四）与中小股东沟通交流情况
想法；利用参加股东会的机会，积极与投资者沟通交流，听取投资者的意见和建
议，积极履行职责。
（五）在上市公司现场工作情况
的机会及其他时间多次到公司深入了解内部控制和财务状况，在上市公司现场工
作时间超过 15 天，重点关注公司的生产经营、现金管理、对外担保、募集资金
管理及使用、关联交易、财务状况，并通过电话、微信等方式与公司工作人员多
次联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，了解可能产生
的经营风险；实地调研募投项目“年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加热器项目”进
展；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出合
理化的意见；积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的
执行情况，有效履行独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项情况
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠
实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的
合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应披露的关联交易事项
该事项进行了事前审核，查看了相关协议或合同，并对 2025 年度日常关联交易
预计的事项发表了同意的意见。
（二）财务报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项
报表的议案》，并同意提交公司第六届董事会第四次会议审议；公司第六届审计
委员会第一次会议审议通过了《关于公司 2025 年第一季度财务报表的议案》，
并同意提交公司第六届董事会第四次会议审议；公司第六届审计委员会第二次会
议审议通过了《关于公司 2025 年半年度财务报表的议案》，并同意提交公司第
六届董事会第八次会议审议；公司第六届审计委员会第三次会议审议通过了《关
于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》，并同意提交公司第六届董事会第九
次会议审议。
本人作为审计委员会委员，审阅了相关资料，认为：公司编制的财务报表真
实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；本人对上述议案都投了赞成票。
控制自我评价报告的议案》，并同意提交公司第六届董事会第四次会议审议；公
司第六届审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年上半年内部控制
小结的议案》。
本人作为审计委员会委员，审阅了相关资料，认为：公司内部控制制度具有
较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真
实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风
险的控制提供保证。
（三）聘任会计师事务所事项
《关
于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，
并同意提交公司第六届董事会第四次会议审议。本人认为，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资
者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，
本人同意此事项。
（四）独立董事变更
补选第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名岳修峰先生为公司第
六届董事会独立董事候选人，同时担任第六届董事会审计委员会主任委员、第六
届董事会战略与投资委员会委员。本人对上述事项投了赞成票。
（五）其他工作
（1）未有上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况发生；
（2）未发生上市公司被收购情况；
（3）未发生解聘上市公司财务负责人情况；
（4）未有因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会
计差错更正的情况。
四、履行职责的其他情况
的有关法律法规及规范性文件，积极参加江苏证监局、深圳证券交易所、江苏省
上市公司协会等组织的有关培训，不断提升自己的履职能力，为公司的科学决策
和风险控制提供更好的建议。
五、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及《公司章程》等对独立董
事的规定和要求，本着认真、勤勉、尽职的态度，与公司加强沟通与合作，利用
自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，履行独立董事的义
务，发挥独立董事的作用，坚决维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事：万洪亮
二○二六年四月二十一日
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