蒙草生态环境（集团）股份有限公司
（独立董事：宫艳君）
各位股东：
本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，有效地履行了独
立董事的职责，诚实、勤勉、独立地行使职权，积极出席 2025 年度的相关会议，
认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，与公司管理层保持沟通交
流，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行
独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人宫艳君，1971 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，毕业于内
蒙古工业大学，高级工程师，2013 年 6 月至今任呼和浩特石化公司高级工程师。
历任呼和浩特石化公司技术员，运行工程师，负责设备技术改造、运行维护、科
技攻关等各项工作，呼和浩特石化公司设计所设计工程师。2022 年 9 月至今任
公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
次（其中战略委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次、审计委员会 5 次、提名委员
会 4 次）、独立董事专门会议 3 次。本人积极出席相关会议，认真审阅会议材料，
对相关议案能够充分发表自己的意见，且对各议案未提出异议，均投出同意票，
没有反对、弃权的情形。
（一）出席董事会、股东会情况
实际出席 是否连续两次
独立董事 应出席 委托出席 缺席 列席
董事会次数 未亲自参加
姓名 董事会次数 董事会次数 董事会次数 股东会次数
（现场/通讯方式） 董事会会议
宫艳君 14 14 0 0 否 6
保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符
合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年度
公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、
弃权的情形。本人认为公司 2025 年度审议议案均符合《公司法》《证券法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董
事会、股东会审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
独立董事
姓名 应出席 实际出席 缺席 应出席 实际出席 缺席 应出席 实际出 缺席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 席次数 次数
宫艳君 4 4 0 1 1 0 3 3 0
本人作为董事会薪酬与考核委员会、提名委员会成员，严格按照相关规定行
使职权，积极有效地履行独立董事职责。
会提名委员会会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》，根据公司经营活
动情况，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序。对董事会换届，涉
及董事、高管人员人事变更等事项进行审议，认真审查相关候选人的任职资格，
对候选人当选条件、选任程序进行核查，切实履行了董事会提名委员会委员的责
任和义务。
委员会的委员，本人积极参与委员会工作，对公司高级管理人员经营业绩考核，
对高级管理人员的薪酬发放情况进行检查和监督，对公司董事及高级管理人员的
薪酬政策与方案提出建议，推动完善公司考核和激励约束机制。 设置格式[常连龙]: 字体颜色: 自动设置
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，结合公司实际情况，本人共参加了 3 次独立董事专门会议，对相关事项进行
认真审查，切实履行了独立董事的职责。
（三）行使独立董事特别职权的情况
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行日常沟通，就
公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流。年报审计期间，听取会计
师事务所对公司年度审计的工作安排、关键审计事项及内部控制等事项的汇报，
关注审计过程，共同推动审计工作的全面、高效开展，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立
董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
作为公司独立董事，本人通过与公司管理层不定期的沟通与交流、参加股东
会、董事会、现场考察以及关注传媒、网络关于公司的相关报道等方式，获悉公
司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营、财务状况、内部控制制度的建
设与运作，提出改进和完善意见，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护
公司和全体股东的利益。2025 年，本人现场办公时间共计 15 天。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员在报告期内，主动提供必需的工作
条件及协助，及时提供工作所需资料，在本人履职过程中给予了积极有效的支持。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
沟通定期报告、临时报告相关内容，确保信息披露的真实、准确、完整。深入了
解公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、财务状况、内部控制建立
健全及执行情况等相关事项，及时了解公司的经营状态和可能产生的经营风险，
查阅有关资料，运用专业知识，在董事会决策中充分发表专业意见，积极有效地
履行独立董事的职责，保护投资者权益。
（八）培训和学习情况
业务规则及相关文件，以加强对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能
力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，从而为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照相关法律法规履行职责，报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
治理准则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，对公司董事会
提交的有关关联交易议案进行了认真审议，详细地询问了公司相关人员，基于独
立董事的立场发表了意见。本人认为，公司报告期内的关联交易事项的审议决策
程序合法有效，关联交易价格具有合理性和公允性，不存在损害公司以及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要
求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年
半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了
重点关注和监督，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，不存在财务造假、重大差错等情况。
（五）续聘会计师事务所相关事项
公司第六届董事会第二次会议及公司 2025 年第五次临时股东会审议通过了
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审议程序
符合相关法律法规的要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审
计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，能够满足公司
（六）聘任公司财务负责人
公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议
案》。经审查，聘任的财务负责人具备任职资格与条件，有关审议及决策程序合
法有效。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的事项。
（八）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况
公司第五届董事会第三十三次会议、公司 2025 年第四次临时股东会审议通
过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董
事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事的提名相关程序符
合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议的人员
及会议召集人具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》
《关于聘任公司执行总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公
司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司高级管理人
员的聘任合法有效。经审查，聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的
任职资格与条件，有关审议及决策程序合法有效。
（九）董事、高级管理人员的薪酬情况
放，符合所处行业、地区的薪酬水平，不存在损害投资者利益的情形。
四、总体评价和建议
公司决策，就相关问题进行充分的沟通，充分发挥独立董事的作用，促进公司的
发展和规范运作。
利用自身的专业知识与经验为公司提供有建设性的建议，为促进公司稳健经营、
创造良好业绩发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权
益。
特此报告
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
独立董事：宫艳君
二〇二六年四月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
