金正大生态工程集团股份有限公司
葛夫连
各位股东及股东代表：
本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董
事，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定，在2025年度工作中，恪尽职守、勤勉尽
责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。维护了公司利
益、股东利益特别是中小股东的利益。现将2025年度本人履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
葛夫连，1976年6月生，本科学历，注册会计师。本人曾任临沂市河东区种
子公司财务负责人、山东宏德新材料有限公司财务总监、山东万兴德会计师事务
所有限公司审计项目经理，现任北京中名国成会计师事务所临沂分所项目审计经
理，2020年8月至今任公司独立董事。
（二）关于独立性的说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025年度独立董事履职概况
本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开
的董事会和股东会，认真审阅了相关会议材料并参与各项议案的讨论，提出合理
化建议，为董事会的决策起到了积极作用。报告期内，公司董事会、股东会的召
集、召开程序符合法律法规的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关的审批程序。
（一）出席董事会、股东会的情况
况如下：
会6次，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况。
报告期内，本人严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作
制度》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东会，对董事会各项议案及
公司其他重大事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，
也无反对、弃权的情形
（二）董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任公司审计委员会召集人及提名委员会委员。
报告期内，本人召集并参加审计委员会会议 6 次，审议了《2024 年度审计
委员会工作报告》《2024 年度内审工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024
年年度报告》全文及其摘要、《2024 年度利润分配方案》《2024 年度内部控制自
我评价报告》
《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督
职责情况的报告》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司向银行申请授信融
资的议案》《关于 2025 年度对外担保额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买
中低风险理财产品的议案》《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一
的议案》《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议
案》《关于 2024 年度计提减值准备的议案》《关于开展尿素期货套期保值业务的
议案》
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
《关于修订<内部控制制度>的议案》
《关于会计政策变更的议案》《关于 2024 年半年度报告及摘要、2024 年第三季
度报告更正的议案》《2025 年一季度审计委员会工作报告》《2025 年一季度内审
工作报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度审计委员会工作报告》
《2025
年半年度内审工作报告》《2025 年半年度报告》全文及其摘要、《关于子公司对
子公司贷款提供担保的议案》
《关于修订及制定部分治理制度的议案》之修订《审
计委员会议事规则》《审计委员会年报工作制度》《内部审计制度》《关于新增对
子公司融资提供担保的议案》《2025 年第三季度审计委员会工作报告》《2025 年
第三季度内审工作报告》
《2025 年第三季度报告》
《关于 2026 年度日常关联交易
预计的议案》等议案。
报告期内，本人参加提名委员会会议 4 次，审议了《2024 年度提名委员会
工作报告》
《关于补选公司非独立董事的议案》
《关于修订<提名委员会议事规则>
的议案》《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》《关于聘任公司财务负责人
的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》等议案。
（三）独立董事行使职权情况
报告期内，作为公司独立董事，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事
项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会提议召开临时股东会的情况；
不存在提议召开董事会会议情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）独立董事专门会议情况
报告期内，本人出席了 5 次独立董事专门会议并对会议议案进行了认真审议。
三、现场工作及实地考察情况
访公司，对公司及部分子公司进行了实地考察，现场工作 23 天，监督董事会相
关决议的具体执行情况，并及时了解公司最新经营动态；始终积极与公司管理层
及其他相关工作人员保持密切联系，通过听取公司各项重大事项进展情况的专项
汇报，实时关注有关公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极对公司的发
展战略提出专业化建议。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，
定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造了有利条件，
能够切实保障独立董事的知情权，不存在干扰独立董事职责履行的情况。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极进行沟通。内部审
计方面，听取及审阅内部审计工作报告，就审计工作重点领域的风险提示与防范
举措、审计发现问题及整改等事项进行沟通并提出意见与建议。持续关注公司内
部控制体系的建设和规范化运作，对公司内部控制体系的建设和运作实际状况进
行调研，在内控理论和审计实务方面与公司内部审计机构进行专题研讨、提出了
系统性的建议和运作方案，敦促公司在内部控制体系的建设和运营方面夯实基础、
持续推进，提升规范运作水平。会计师事务所沟通方面，作为独立董事及审计委
员会的召集人，认真听取及审阅年度审计工作安排及相应资料，关注董事会审议
定期报告事项的决策程序，在年度报告审计期间，持续跟进审计进展，就关键审
计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点事项与会计师进行多次讨论、沟通
和交流，并提出相关建设性建议。
五、与中小股东沟通及保护中小股东合法权益
会、董事会相关专门委员会审议的议案，均认真审阅相关资料，充分了解有关信
息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表专业意见。始终坚持谨
慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水
平，加强与其他董事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资
者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
《证券
法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，确保投
资者公平、及时地获得相关信息。
行了沟通交流，本人认真审阅董事会审议的议案，重点关注中小股东的合法权益，
积极有效地履行了独立董事的职责。
六、总体评价与建议
报告期内，本人坚持勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，积
极发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建
议，关注公司的经营情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，
积极促进董事会决策的客观性、科学性。
对独立董事的要求，认真履行职责，依法行使职权，充分发挥独立董事作用，加
强同公司董事会和管理层之间的沟通，共同推动公司治理和规范运作水平不断提
升，切实维护公司和股东的合法权益。
以上为独立董事葛夫连在 2025 年度履行职责情况的汇报，请审议。
金正大生态工程集团股份有限公司
独立董事：葛夫连
二〇二六年四月二十一日
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