金正大生态工程集团股份有限公司
王伟
各位股东及股东代表：
本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董
事，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公
司章程》
《独立董事工作制度》的相关规定，在 2025 年度工作中，恪尽职守、勤
勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，
努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行
职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
王伟，男，1972年7月出生，本人曾在山东华日集团总公司、广东雅倩化妆
品有限公司、临沂江鑫钢铁有限公司、山东亿盛金融控股集团有限公司、北京华
力创通科技股份有限公司从事财务会计和企业管理工作，历任主管会计、财务科
长、财务主任、财务总监、总经理、执行总裁等职务。2019年4月至今任北京荣
通鸿泰资本管理有限公司董事长，2019年8月至今任山东深流财务咨询有限公司
执行董事；2022年8月至今任公司独立董事。
（二）关于独立性的说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025年度独立董事履职概况
本着对公司及全体股东负责的态度，报告期内，在召开董事会前，调查、获
取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结
构，认真审阅公司各项议案和定期报告。会议上认真审议每个议案，积极参与讨
论并提出意见。在履职过程中，本人还运用自身的知识背景，为公司的发展和规
范化运作提供建设性的意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。报告期
内，公司董事会、股东会会议的召集、召开程序符合法定要求，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）董事会情况
应出席次 出席次数 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会
数 次数 议
反对、弃权的情形。
况。
（二）股东会
报告期内，本人出席了2024年度股东大会、2025年第一次临时股东大会、2025
年第二次临时股东会以及2025年第三次临时股东会。
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任审计委员会及薪酬与考核委员会委员。
《2024
年度内审工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告》全文及其
摘要、《2024 年度利润分配方案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于
会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司向银行申请授信融资的议案》《关
于 2025 年度对外担保额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财
产品的议案》《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》《关
于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于
于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于修订<内部控制制度>的议案》《关于
会计政策变更的议案》《关于 2024 年半年度报告及摘要、2024 年第三季度报告
更正的议案》《2025 年一季度审计委员会工作报告》《2025 年一季度内审工作
报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度审计委员会工作报告》《2025
年半年度内审工作报告》《2025 年半年度报告》全文及其摘要、《关于子公司
对子公司贷款提供担保的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》之修订
《审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作制度》《内部审计制度》《关于
新增对子公司融资提供担保的议案》《2025 年第三季度审计委员会工作报告》
《2025 年第三季度内审工作报告》《2025 年第三季度报告》《关于 2026 年度日
常关联交易预计的议案》等议案。
会工作报告》《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于制定<董
事?高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等议案。
（四）出席独立董事专门会议情况
报告期内，本人出席了 5 次独立董事专门会议，对相关议案进行了认真审议。
（五）行使独立董事职权情况
报告期内，作为公司独立董事，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事
项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会提议召开临时股东会的情况；
不存在提议召开董事会会议情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。
三、独立董事年度现场办公情况
作为独立董事，报告期内，本人现场工作时间累计 24.5 天，严格遵循上市
公司监管要求及公司独立董事工作制度，常态化开展现场办公工作，切实履行独
立监督职责，与公司管理层及相关部门保持沟通，通过面谈、电话等多种方式，
主动获悉公司日常经营情况和重大事项进展情况，积极利用自身专业知识为公司
提供合理化建议。同时，持续关注市场动态和外部环境变化，掌握公司的运作动
态，发挥独立董事的监督指导职能，充分维护公司和中小股东的合法权益，积极
有效地履行了独立董事的职责。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,作为公司董事会审计委员会委员，本人多次与公司内部审计机构
及会计师事务所进行积极沟通，就公司财务等相关问题进行有效探讨交流，特别
是年报审计期间，就公司 2025 年度财务报告审计工作计划以及公司 2025 年年度
审计重点并就关注问题与会计师事务所进行沟通，确保审计工作及时、准确、客
观、公正。
五、与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面所做的工作
的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事
职责。
《证券法》等法律、法规和
公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，对公司定期报告及其
它有关事项等做出了客观、公正的判断，关注公司信息披露质量，保证公司信息
披露的真实、准确、完整，确保投资者公平获得相关信息。
司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更专业的建议，切实维护中小股东
的合法权益。
六、总体评价与建议
行了独立董事职责，认真审核公司相关会议决议的重大事项，并独立、审慎、客
观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权
益，发挥了积极的作用。今后本人仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切
实履行好独立董事的职责。
以上为独立董事王伟在 2025 年度履行职责情况的汇报，请审议。
金正大生态工程集团股份有限公司
独立董事：王伟
二〇二六年四月二十一日
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