北京首都开发股份有限公司
独立董事王艳茹 2025 年度述职报告
本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”、“首开股份”）独
立董事，2025 年度，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董
事职责，密切关注公司事务，按时出席股东会、董事会、审计委员会、提名、薪酬
与考核委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认
真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股
东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、本人基本情况
王艳茹，女，1970 年 5 月出生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士学位，
教授，博士生导师,中国注册会计师。2017 年 9 月至今在中国社会科学院大学商学
院任教，曾担任上市公司酒鬼酒股份有限公司独立董事。2024 年 5 月起，任首开股
份独立董事。
报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议情况
本人在会前认真审阅会议材料并及时与公司管理层进行充分沟通，在审议议案
时，充分利用自身的专业知识，对议案提出了合理化建议和意见，为董事会的科学
决策发挥了积极的作用。经认真审议本人均投出同意票，没有反对、弃权的情形。
参加董事会情况 参加股东会情况
本 年 应 参加 现 场 （ 含 视 通 讯 出 缺席 是否连续两次未
出席股东会的次数
董事会次数 频）出席次数 席次数 次数 亲自参加会议
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会三
个专门委员会。2025 年，我在提名、薪酬与考核委员会及审计委员会均担任职务。
本人按照公司《章程》《董事会专业委员会实施细则》等规范制度，以认真负责、
勤勉诚信的态度忠实履行职责。
本人任审计委员会主任委员、提名、薪酬与考核委员会委员。
项。我主持并参加了上述全部会议，就公司聘任会计师事务所、向控股股东借款、
预计新增向控股股东支付担保费、预计新增公司与关联方日常关联交易、预计新增
担保事项、预计新增财务资助事项、预计新增债务融资事项、内部审计工作情况、
定期报告等议案进行审议并表决。
加了上述全部会议，就公司董事及高级管理人员的任职资格、报酬事项进行审议并
表决。
报告期内，本人无提议召开董事会情况、无向董事会提议召开临时股东会情况；
无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
（三）独立董事专门会议情况
任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，审议公司各项议案，本人主
动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，并凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。任职期内，本人参加
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人听取了公司审计部 2025 年度内审整改情况及 2025 年度内部控制评价报告，
就相关内容进行了详细问询，督促公司内部审计计划顺利实施，指导内部审计部门
有效运作。
委员会实施细则》指导下，持续关注公司年报审计工作，做好公司内外部审计及会
计师事务所的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计
的各个阶段，确保公司年度报告的真实、准确、完整性。本人重点关注并核查是否
存在资金占用、违规担保、不当关联交易等情形，聘任董事和高管情况，销售收入
确认以及资产减值准备的计提情况。
（五）与中小股东的沟通交流情况
视与中小股东的沟通交流，通过参加公司股东会及公司业绩说明会与中小股东进行
沟通，向股东提供公司的最新发展动态，重要决策影响以及面临的风险和挑战，欢
迎股东提出问题和建议。本人认真对待股东的提问，将中小股东的意见建议反馈给
公司，促进公司更好地回应中小股东关切。
（六）在公司现场工作情况
审计委员会、独董专门会议等机会和其他工作时间，通过现场考察、会谈、视频、
邮件等多种方式，了解公司的经营管理、发展规划、内部控制和财务状况，与公司
高级管理人员、人力部门、审计部门、法律合规部门及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
对公司经营管理提出建议，积极有效地履行了独立董事职责。按照监管要求，在公
司现场工作时间超过了十五日。
本人也多次听取相关单位及部门的专题汇报，就业绩预告、酒店投资与运营专
项审计、公司重大案件进展等事项进行详细了解，提出专业意见。本人作为会计专
业独立董事，更关注公司会计核算、费用管控、减值提取等情况，多次听取公司相
关部门汇报，指导公司合理控制费用，提质增效。
营层进行沟通，通过调研活动，本人对公司情况有了进一步了解，从专业角度，对
公司战略转型、城市更新业务、现金流安全、资源获取、风险管控等方面提出了意
见和建议。
本人行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，
不干预独立董事独立行使职权。上市公司提供了必要的工作条件和人员支持，指定
董事会秘书等专门人员及董事会办公室（证券部）和审计部、法律合规部、人力资
源部等专门部门协助本人履行职责，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，
公司能够积极配合独立董事开展各项工作，为独立董事充分履职提供有力保障。凡
是需经董事会决策的重大事项，均能够按时提前通知并提供足够的资料，本人也多
次听取相关单位及部门的汇报，能够事先对相关事项进行详细了解。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面，对公司
年度日常关联交易的预计及执行情况进行了审核，认为公司董事会审议关联交易事
项时，关联董事均进行了回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的
有关规定，未发现关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形，不存在应
披露未披露的关联交易。
序
召开日期 会议届次 具体议案
号
第十届董事
司向公司提供 15 亿元借款续期的议案；2、关于公
司拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担
议
保费的议案
第十届董事
团）有限公司支付担保费的议案
议
第十届董事
议
第十届董事
有限公司进行永续债权融资的议案
议
（二）公司及股东承诺履行情况
资产重组等承诺事项。
(三)定期报告及内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完
整，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公
司董高保证定期报告内容真实、准确、完整。
公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进
企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，公司结合公司内部
控制制度和评价办法，对内部控制有效性进行了评价，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《内部控制审计报告》。本人对公司内部控制体系的建立健全和有
效性评价工作非常重视，对公司内控建设情况进行了持续关注，定期听取相关部门
的汇报，对公司内控实施工作进行检查监督。报告期内，本人听取了会计师事务所
的审计报告并与其就财务、业务等方面进行了沟通交流。
（四）聘任会计师事务所情况
审计委员会 2025 年第八次会议审议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并提交董事会审议。
公司第十届董事会第五十次会议、2025 年第七次临时股东会同意公司聘任天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，年度审计费用为 498 万
元，其中年度财务审计费用 428 万元、年度内控审计费用 70 万元。本人作为审计
委员会主任委员，认为该会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任
能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工
作要求，同意公司续聘其为公司 2025 年度审计机构。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人对董事和高级管理人员的任职资格、教育背景、工作背景、专
业能力进行认真审核，本人认为其具备履行岗位职责的专业能力和经验，并发表了
相关意见。提名程序均符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员的任职资格
符合《公司法》《公司章程》等的任职要求。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为 2025 年度董事、
高级管理人员薪酬的发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激
励约束的效果，披露的金额与实际发放情况相符。
四、总体评价与建议
报告期内，我作为公司独立董事，严格遵守法律、法规及《公司章程》等有关
规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决
策，勤勉尽责，为公司董事会的各项科学决策提供专业支持和独立判断，充分发挥
了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大股东尤其是中小投资者的合法权
益。
独立董事的义务，进一步加强同公司董事、管理层之间的沟通、交流与合作，推进
公司治理结构的完善与优化，更好地维护公司整体利益和中小股东的合法权益。感
谢公司管理层及相关工作人员在本人 2025 年的工作中给予的积极配合与支持。
独立董事：王艳茹
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