浙江巨化股份有限公司独立董事刘力
司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市
公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉履职，恪尽职守，本着客观、公正、独立的
原则，认真履行独立董事职责，切实维护公司、股东尤其是中小股东的利益，促进公
司合规治理、高质量发展。现将履职情况报告如下：
一、本人的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
硕士研究生学历。曾任深圳证券交易所财务经理，上海景林投资管理有限公司财
务风控总监。现任深圳市昌红科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，本公司独立
董事，兼任天阳宏业科技股份有限公司、江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股
东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职概况
报告期内，我高度重视董事会的科学高效决策，密切关注公司经营发展、规范运
作、风险控制，维护公司和股东尤其是中小股东利益，积极出席公司董事会召开的所
有会议，并结合自身职责、专业做出客观、公正的判断。具体情况如下：
(一)出席董事会、股东大会情况
参加股东
参加董事会情况
独立董 大会情况
事 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席股东
缺席
姓名 加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自参 大会的次
次数
次数 次数 加次数 次数 加会议 数
刘力 否 2（视频方
式）
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人现担任审计委员会委员、薪酬考核委员会委员和战略委员会委员。报告期内，
本人具体出席如下：
召开次数 本人出席次数
审计委员会 6 6
薪酬与考核委员会 1 1
战略委员会 1 1
独立董事专门会议 5 5
在上述会议召开会议前，我通过电话沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职
责，对董事会、专门委员会将要讨论的重大事项要求公司提供详实的决策依据。公司
经营层给予积极配合，及时回复我的问询。公司也就经营情况、重大事项进展等与我
保持良好沟通，为我充分掌握信息、审慎科学决策提供了良好支持。
在决策中，我认真审议每一项议案，积极参与讨论并充分发挥自己的专业经验及
特长提出合理化建议，促进公司董事会科学决策。
我对董事会、专门委员会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，
未有反对和弃权的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
在公司年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了经营层对行业发展趋势、经
营状况、财务状况等方面的情况汇报，与内部审计部门及会计师事务所进行了充分、
有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视在审计过程中及审计结果
揭示的问题或公司经营管理与发展的薄弱环节。
（四）与中小股东沟通交流情况
理、董事会秘书、财务负责人出席会议。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司已为我行使职权提供了必要的工作条件，配备了专门的办公场所及安排证券
部、财务部和内审部门的相关人员配合工作，为我履职提供了必要的条件。
三、报告期重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
施高性能氟氯新材料一体化项目暨关联交易议案》
公司拟与控股股东巨化集团有限公司共同对甘肃巨化新材料有限公司增资，由公
司控股甘肃巨化并由其实施高性能氟氯新材料一体化项目，能够避免公司与控股股东
同业竞争;本次增资的价格以中介机构出具的资产评估报告为定价依据，经双方协商
确认，定价公允，未发现有损害公司及中小股东利益的情况。
本事项有利于拓展公司发展空间，巩固提升公司核心产业市场竞争地位，增强可
持续发展能力，符合公司发展战略;能够有效整合公司和控股股东的资源和力量，实
现优势互补、利益共享、风险共担机制，有利于建设项目顺利实施。同意将本事项提
交公司董事会、股东会审议，并请关联董事回避董事会的表决、控股股东及其一致行
动人回避股东会的表决。
《关
于公司日常关联交易 2026 年计划的议案》
该日常关联交易为公司生产经营必需，能够充分利用关联方的资源和优势为本公
司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，降低公司管理成本和采购成本，提
高公司生产经营保障能力，同时也有利于公司专有技术的保护，未发现损害公司及其
他股东利益的情况。同意将本项议案提交公司董事会审议，请关联董事回避对本项议
案的表决。
关联交易的议案》
公司与财务公司续签《金融服务协议》，有利于拓展公司融资渠道，加速公司资
金周转，提高资金使用效率，降低财务费用，节约融资成本。双方拟签署的《金融服
务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，不影响公司独立性。同意将本议案提交董事会审议，请关联董事回避对本项议案
的表决。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注
和监督，我认为公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求披露定期报告，编制
的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司各报告期的财务状况和经营成果，
切实维护了公司股东的合法权益。
本人认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，就相关事项与管理层和有
关部门进行了沟通和交流，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，
同其他独立董事认为公司 2024 年度内部控制评价报告有效遵循全面性、重要性原则，
真实客观反映了公司内部控制的实际情况。公司已按照《企业内部控制基本规范》及
其配套指引的规定和其他内部控制监管要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
我们同意公司《2024 年度内部控制评价报告》的相关结论。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
在 2024 年度的审计工作中，容诚会计师事务所严格遵守职业道德，尽职尽责，
遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告真实、准确、合法、完整地反
映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。同意支付容诚会计师事务所 2024 年度报
酬并继续聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未聘任或解聘财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差
错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
本人认真审议了公司《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，发表意见如下：
不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不
适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，同意总经理的提名。
行董事会秘书职责，其参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培
训，将在取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式
履行董事会秘书职责。王笑明先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管
理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证
监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，同意董事长的提名。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
排持股计划
章程》等相关规定，本人认真审查了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬支
付情况及 2025 年度高级管理人员薪酬考核方案》，同其他独立董事对该议案决议如下：
（1）在公司 2024 年年度报告中披露董事、高级管理人员的薪酬按照其与公司《绩
效责任书》进行考核兑现，与实际发放情况相符。
（2）公司 2025 年高级管理人员薪酬考核方案，充分考虑了公司的实际经营情况
及行业、地区的经济发展水平，有利于促使高级管理人员更加勤勉尽责，保障公司 2025
年度各项经营目标任务和各项重点工作的全面实施。
象 获授权益、行使权益条件成就等情形。
四、工作总体评价和建议
报告期，本人勤勉尽责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项
发表独立意见，同时认真履行董事会专门委员会委员职责，在保证公司规范运作、健
全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。
新的一年，我将继续坚守法律和职业准则，恪尽职守，忠实履行董事、独立董事
职责，与公司管理层一道，不断推进公司高质量发展和合规运行水平提升，切实维护
好、发展好广大股东尤其是中小股东的正当权益，不负股东重托。
特此报告。
独立董事：刘力
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