泰尔重工股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
泰尔重工股份有限公司各位股东：
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度
本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要
求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、董事会、股东会出席情况
本年度应参加会议 亲自出席 委托出席 缺席（次） 投票情况
次数 （次） （次） （反对票）
本年度应列席会议次数 亲自列席（次） 委托列席（次） 缺席（次）
二、出席董事会专门委员会情况
核委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，助力董事会
及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
员，对 2024 年报审计计划、重要审计事项、《2024 年年度报告》《2024 年度财
务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于审计委
员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》、
《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、提名公司内部审计机构负
责人、《2025 年第三季度报告》、2025 年报审计计划、重要审计事项进行审查。
对公司长期发展战略进行审议并提出自己的建议，并根据新《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》，对拟修订的各项公司治理文件进行审查。
委员会委员，结合公司实际经营情况，对 2024 年度公司董事和高级管理人员的
薪酬情况进行了考评。
三、出席独立董事专门会议情况
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于注销参股子公司暨关联交易的
议案》进行审议并发表意见。
四、重点关注事项履职情况
（一）关联交易
交易定价公允、公平、公正，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在
审议 2025 年日常关联交易时，关联董事回避表决，关联交易的决策程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）续聘会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提供年度审计服务，
有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在为公司提供
审计服务的工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履
行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检
查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审
计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事
务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（四）聘任高级管理人员
报告期内，公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议，审
议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；公司于 2025 年 9 月 12 日召
开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议
案》《关于聘任名誉董事长的议案》《关于第七届董事会各专门委员会人员组成
的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于聘任内部审计机构负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《《关
于聘任公司总经理的议案》
《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；
公司董事、高级管理人员的提名选举程序符合《公司法》《公司章程》 等法律
法规的要求。
（五）保护投资者权益的相关工作
管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确
保披露的信息真实、准确、及时、完整。
司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真
审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、
公正的判断。对相关事项发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
公司投资者利益的保护能力。2025 年积极参加安徽上市公司协会六届三次会员
大会暨董事高管专题培训会、安徽辖区《防范抵制财务造假承诺书》集体签署仪
式暨 2024 年年报专题培训会、深圳证券交易所举办的第 145 期上市公司独立董
事后续培训。
五、对公司现场调查情况
事会决策的事项，本人都事先对公司提供的事项资料进行审查，主动了解、获取
做出决策所需要的情况和资料，累计现场工作时间达到 15 个工作日，有效地履
行了独立董事的职责。本人持续关注公司生产经营、财务状况、制度建设等情况，
密切关注公司公开披露的信息和媒体对公司的报道，及时与公司管理层进行沟通，
维护了公司和中小股东的合法权益。
六、其他
况；
七、联系方式
联系方式：E-mail：ahcdzph@163.com。
使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，督导上市公司依
法运行，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事:周萍华
二〇二六年四月二十一日
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