泰尔重工股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
泰尔重工股份有限公司各位股东：
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度
本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要
求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、董事会、股东会出席情况
本年度应参加会议 亲自出席 委托出席 缺席（次） 投票情况
次数 （次） （次） （反对票）
本年度应列席会议次数 亲自列席（次） 委托列席（次） 缺席（次）
二、出席董事会专门委员会情况
会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，助力董事会及管理
层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
考核委员会主任委员，结合公司实际经营情况，对 2024 年度公司董事和高级管
理人员的薪酬情况进行了考评。
对 2024 年报审计计划、重要审计事项、《2024 年年度报告》《2024 年度财务决
算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《续聘 2025 年度审计机构的议案》《关
于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于审计委员会
对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》、
《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、提名公司内部审计机构负
责人、《2025 年第三季度报告》、2025 年报审计计划、重要审计事项进行审查。
根据《上市公司独立董事管理办法》，对独立董事独立性、上市公司兼职情况进
行自查及审查。
三、2025 年度，公司独立董事共召开 2 次会议，本人作为独立董事成员，
对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于注销参股子公司暨关联
交易的议案》进行审查。
三、出席独立董事专门会议情况
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于注销参股子公司暨关联交易的
议案》进行审议并发表意见。
四、重点关注事项履职情况
（一）关联交易
交易定价公允、公平、公正，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在
审议 2025 年日常关联交易时，关联董事回避表决，关联交易的决策程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）续聘会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提供年度审计服务，
有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在为公司提供
审计服务的工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履
行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检
查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审
计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事
务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（四）聘任高级管理人员
报告期内，公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第六届董事会提名委员会 2025
年第一次会议，审议通过《审查非独立董事候选人、独立董事候选人任职资格》；
公司于 2025 年 9 月 12 日召开了第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，
审议通过了《审查总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、内部审计机构负
责人候选人的任职资格》；公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第七届董事会提名
委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《审查总经理候选人的任职资格》；公
司董事、高级管理人员的提名选举程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规
的要求。
（五）保护投资者权益的相关工作
管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确
保披露的信息真实、准确、及时、完整。
司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真
审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、
公正的判断。对相关事项发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
强对公司投资者利益的保护能力。2025 年积极参加安徽上市公司协会六届三次
会员大会暨董事高管专题培训会、安徽辖区《防范抵制财务造假承诺书》集体签
署仪式暨 2024 年年报专题培训会。
五、对公司现场调查情况
事会决策的事项，本人都事先对公司提供的事项资料进行审查，主动了解、获取
做出决策所需要的情况和资料，累计现场工作时间达到 15 个工作日，有效地履
行了独立董事的职责。本人持续关注公司生产经营、财务状况、制度建设等情况，
密切关注公司公开披露的信息和媒体对公司的报道，及时与公司管理层进行沟通，
维护了公司和中小股东的合法权益。
六、其他
况；
七、联系方式
联系方式：E-mail：546198980@qq.com。
使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，督导上市公司依
法运行，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事:齐萌
二〇二六年四月二十一日
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