明月镜片股份有限公司
（苏勇）
各位股东及股东代表：
大家好！
本人苏勇作为明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独
立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等公司制度的规定，在 2025 年度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公
司董事会，认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作
用，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人
现将 2025 年度（2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 31 日）任职期间履行独立
董事职责的具体情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
苏勇先生，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历博士学
位。1971 年 9 月至 1979 年 8 月担任上海电力建设公司职工。1986 年 6 月至 2020
年 7 月，就职于复旦大学，历任讲师、副教授、教授。2019 年 6 月至 2025 年 6
月，任上海宝信软件股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今任上海建科咨询
集团股份有限公司独立董事。2025 年 9 月至今任大连德迈仕精密科技股份有限
公司独立董事。2025 年 12 月至今，任公司独立董事。
任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
在 2025 年度任职期间，公司召开 1 次董事会，本人亲自出席 1 次董事会。
会议期间，本着审慎、独立、客观的原则，对聘任高级管理人员、选举董事长及
董事会各专门委员会委员、聘任证券事务代表等议案进行了认真审议与充分讨论，
严格核查相关人员任职资格及履职能力，独立发表专业意见并审慎行使表决权，
勤勉尽责履行董事职责，切实保障公司治理结构规范、决策程序合法有效。
本人认为：任职期内公司董事会的召集、召开程序，重大经营决策事项和其
他重大事项的决策过程符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有效，没有出
现损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。本人对公司董事会各项议案在认
真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人任职期间出
席会议的具体情况如下：
董事会
是否连续 股东会出
应参加 现场出席通讯出席 委托出席
缺席次数 两次未出 席次数
次数 次数 次数 次数
席
（二）出席独立董事专门会议情况
（三）董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会及提名委员会。本人担任董事会
提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员，亲自召集了 1 次提名委员会会议
并参与战略与投资委员会日常工作，严格按照相关要求，充分行使自己的各项合
法权利。在 2025 年度任职期间主要履行以下职责：
本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的有关规定及公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议
事规则》等相关制度的规定，在任职期间严格依规履职，认真审议公司高级管理
人员候选人相关议案，涵盖总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等关键管
理岗位人选。对候选人的教育背景、职业经历、专业能力、诚信记录及任职资格
等进行全面审慎核查与综合评估，结合公司战略发展需要与治理结构要求，对选
人标准、提名程序及任职合规性提出专业意见，确保提名过程规范、候选人具备
相应履职能力，切实发挥提名委员会的专业把关作用，助力公司搭建专业高效、
结构合理的管理团队，为公司持续规范运作与高质量发展提供坚实的人才保障。
本人作为公司董事会战略与投资委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》
《董事会战略与投资委员会议事规则》等相关制度规定履职，密切关注行业发展
趋势与市场环境变化，对公司长期发展战略、年度经营计划等事项进行审慎研究
与专业研判。在履职过程中，认真审阅相关公司材料，结合宏观经济形势、行业
竞争格局及公司自身经营状况，对战略可行性、投资合理性、风险可控性等方面
提出独立、客观的专业意见。切实发挥战略引领与风险把关作用，助力公司优化
资源配置、提升决策科学性，保障公司战略规划稳步推进与可持续高质量发展。
（四）与中小股东的沟通交流情况
注投资者问询及核心关切，及时掌握市场关注点与投资者诉求。履职过程中始终
坚持独立、审慎、勤勉原则，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权
益。
（五）现场考察与公司配合情况
董事管理办法》等法律法规及《公司章程》要求，恪守独立、客观、审慎、勤勉
原则，赴公司实地调研，忠实勤勉履行独立董事职责。本人持续跟踪公司生产经
营、规范运作、内控执行及董事会决议落实情况，与公司董事、高管及相关部门
保持常态化沟通，密切关注行业及外部市场变化，积极为董事会科学决策建言献
策。
履职过程中，本人重点对董事会会议程序、议案材料及决策依据进行严格审
查，立足专业视角对公司战略规划、治理优化、重大决策及风险防控等事项提出
专业意见，切实提升董事会决策质量。2025 年度任职时间较短，本人累计现场
工作时间为 1 日。
公司管理层积极支持独立董事履职，主动通报重大经营事项，认真听取并落
实相关建议。经审慎核查，本人认为报告期内公司治理结构健全、内部控制运行
有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未发现重大违法违规及损害公
司和股东利益的情形。
（六）其他工作情况
项发表独立意见的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
变更或者豁免承诺、因会计准则变更以外的原因作出会计政策/会计估计/重大会
计差错更正等事项。
任职期内，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》《关于聘任李鹤然为公司证券事务代表的议案》，同意聘
任谢公兴先生为公司总经理，聘任王雪平先生为公司副总经理，聘任江肃伟先生
为公司董事会秘书，聘任尉静妮女士为公司财务总监，聘任李鹤然女士为公司证
券事务代表，任期与第三届董事会任期相同。本人认为，上述人员的聘任和表决
程序符合法律法规相关要求，其履历符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
四、总体评价和建议
法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，
恪守审慎、客观、独立的履职原则，勤勉尽责、主动作为，全面深入了解公司经
营管理与规范运作情况。本人充分运用专业知识与执业经验，为公司持续健康发
展建言献策；对董事会各项议案及重大事项认真审议、充分研讨，独立作出专业
判断并审慎行使表决权，切实发挥独立董事作用，有效维护公司及全体股东、特
别是中小股东的合法权益。
衷心感谢公司董事会及相关工作人员在履职期间给予的积极配合与有力支
持。2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥
独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
明月镜片股份有限公司
独立董事：苏勇
（本页无正文，为《明月镜片股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》签字
页）
独立董事签字：苏勇
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