明月镜片股份有限公司
（刘一平）
各位股东及股东代表：
大家好！
本人刘一平作为明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公
司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制
度》等公司制度的规定，在 2025 年度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极出
席公司董事会，认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员
的作用，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将
本人现将 2025 年度（2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 31 日）任职期间履行
独立董事职责的具体情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
刘一平先生，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988
年毕业于北京航空航天大学工业经济管理专业。2015 年 8 月至 2024 年 5 月任南
京航空航天大学教授、博士生导师、副院长；2024 年 6 月至今于南京航空航天
大学教学督导。2018 年 3 月至 2024 年 10 月任无锡银行股份有限公司独立董事。
任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
在 2025 年度任职期间，公司召开 1 次董事会，本人亲自出席 1 次董事会。
会议期间，本着审慎、独立、客观的原则，对聘任高级管理人员、选举董事长及
董事会各专门委员会委员、聘任证券事务代表等议案进行了认真审议与充分讨论，
严格核查相关人员任职资格及履职能力，独立发表专业意见并审慎行使表决权，
勤勉尽责履行董事职责，切实保障公司治理结构规范、决策程序合法有效。
本人认为：任职期内公司董事会的召集、召开程序，重大经营决策事项和其
他重大事项的决策过程符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有效，没有出
现损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。本人对公司董事会各项议案在认
真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人任职期间出
席会议的具体情况如下：
董事会
是否连续 股东会出
应参加 现场出席通讯出席 委托出席
缺席次数 两次未出 席次数
次数 次数 次数 次数
席
（二）出席独立董事专门会议情况
（三）董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会及提名委员会。本人担任董事会
审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，亲自召集了 1
次审计委员会会议，参加 1 次提名委员会会议，并参与薪酬与考核委员会日常工
作，严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利。在 2025 年度任职期间
主要履行以下职责：
本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《董
事会审计委员会议事规则》勤勉履职，参加审议委员会会议期间认真审核财务负
责人任职资格，关注其履职能力，确保公司财务管理高质量发展。日常重点关注
公司财务报告、内部控制有效性及外部审计机构执业情况。切实发挥审计监督作
用，保障公司财务信息真实准确，维护公司及全体股东合法权益。
本人作为董事会提名委员会委员，严格依照监管规定及公司制度履职。任职
期间，认真审议总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高管候选人，审慎
核查其任职资格、从业经历、专业能力与诚信情况，结合公司战略与治理需求提
出专业意见，规范提名程序，为公司构建专业高效管理团队提供人才保障。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格依照相关制度勤勉履职，对公
司董事及高级管理人员的薪酬方案与绩效考核事项进行审慎审议与客观评估，确
保薪酬体系公平有效，维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
询与关切，及时把握市场关注点与股东诉求。履职中始终恪守独立、审慎、勤勉
原则，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场考察与公司配合情况
董事管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，秉持独立、客观、审慎、
勤勉的履职准则，赴公司实地调研，忠实履行独立董事各项职责。本人持续跟踪
公司生产经营、规范运作、内控执行及董事会决议落实情况，与公司董事、高管
及相关职能部门保持常态化沟通，密切关注行业发展与外部市场变化，积极为董
事会科学决策提供专业建议。
履职过程中，本人重点对董事会会议召集程序、议案材料完备性及决策依据
充分性进行严格审核，立足专业视角，围绕公司战略规划、治理优化、重大事项
决策及风险防控等方面提出独立专业意见，有效提升董事会决策的科学性与规范
性。2025 年度任职时间较短，本人累计现场工作时间为 1 日。
公司管理层积极支持独立董事履职，主动通报重大经营事项，认真听取并及
时落实相关建议。经审慎核查与评估，本人认为报告期内公司治理结构完善、内
部控制运行有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未发现重大违法违
规及损害公司和全体股东利益的情形。
（六）其他工作情况
项发表独立意见的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
变更或者豁免承诺、因会计准则变更以外的原因作出会计政策/会计估计/重大会
计差错更正等事项。
任职期内，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》《关于聘任李鹤然为公司证券事务代表的议案》，同意聘
任谢公兴先生为公司总经理，聘任王雪平先生为公司副总经理，聘任江肃伟先生
为公司董事会秘书，聘任尉静妮女士为公司财务总监，聘任李鹤然女士为公司证
券事务代表，任期与第三届董事会任期相同。本人认为，上述人员的聘任和表决
程序符合法律法规相关要求，其履历符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
四、总体评价和建议
法》等法律法规、监管规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，始终
坚持独立、客观、公正、审慎的履职原则，勤勉尽责、主动作为，全面了解公司
经营管理与规范运作情况。
本人充分发挥专业优势与履职经验，为公司持续健康发展建言献策；对董事
会各项议案及重大事项审慎审议、充分研讨，独立作出专业判断并规范行使表决
权，切实履行独立董事职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
衷心感谢公司董事会及相关人员在履职过程中给予的积极配合与大力支持。
董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
明月镜片股份有限公司
独立董事：刘一平
（本页无正文，为《明月镜片股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》签字
页）
独立董事签字：刘一平
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