时代出版传媒股份有限公司
时代出版传媒股份有限公司独立董事
作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，2025 年度，我严格恪守《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律法规、规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《董事
会议事规则》《独立董事制度》等公司内部规章制度，始终
秉持客观、公正、独立的核心原则，积极履行独立董事职责。
履职期间，我主动出席公司各类相关会议，认真审阅每一项
提交审议的议案，审慎参与公司重大决策，持续密切关注公
司生产经营、规范运作等各项情况，以诚实信用、勤勉尽责
的态度，充分发挥独立董事的监督制衡、专业咨询与决策辅
助作用，切实推动公司规范治理、稳健发展，全力维护公司
整体利益及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将
我 2025 年度主要履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事简介
杨平，美学硕士，现任中国图书评论杂志社社长、总编
辑，中国图书评论学会常务副会长，自 2025 年 5 月 19 日开
始任公司独立董事。1988 年就职于中国图书评论杂志社至今，
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任编辑、记者、副总编辑等工作，长期从事中国图书评论学
会的组织工作，拥有丰富的出版行业工作经验。
（二）关于独立性的说明
我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公
司主要股东单位任职；除按规定领取独立董事津贴外，未从
公司、公司主要股东及其他存在利害关系的机构或人员处获
取任何其他利益，完全符合证券监管机构关于独立董事任职
资格及独立性的相关要求，不存在任何可能影响独立董事独
立性的情形。
二、2025 年度主要工作情况
（一）出席董事会、股东会情况
自我任公司独立董事以来，公司共召开董事会 3 次，其
中现场会议 1 次、通讯会议 2 次，召开股东会 1 次。我以现
场方式出席董事会 1 次，以通讯方式出席董事会 2 次，董事
会出席率 100%，确保通过董事会行使独立董事权利，维护公
司利益，对董事会提交的各项议案进行审慎核查、细致研判，
独立发表专业意见，切实履行监督职责。经核查，公司各项
决策均严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定规范履
行决策程序，决策合法合规、程序严谨，我对全年所有董事
会议案均投赞成票，未提出反对或弃权意见。
（二）参加董事会专门委员会会议及独立董事专门会议
情况
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任职以来，我参加了 2 次董事会审计委员会会议，每次
会议召开前，均认真审阅相关会议资料，与公司相关负责人
及业务骨干充分沟通交流，结合自身专业知识与履职经验，
独立、客观、公正地发表审议意见，对所有审计委员会会议
议案均投赞成票，未投出反对或弃权票。经核查，公司董事
会及下属各专门委员会均严格按照《公司章程》、董事会及
各专门委员会议事规则要求规范运作，全体成员以认真负责、
勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，运作流程合法合规、严
谨有序。同时，我组织并参加了 1 次董事会提名委员会会议，
结合公司实际经营发展需求，就公司聘任高级管理人员事项，
客观审慎地提出专业建议，为董事会决策提供参考；参加了 1
次独立董事专门会议，重点审议了《关于时代出版 2025 年半
年度利润分配方案的议案》，并发表了明确、适当的审核意
见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）与内部审计机构和会计师事务所的沟通
我始终与公司审计部门保持密切沟通，时常关注内部审
计工作开展情况。公司能够严格按照既定审计计划有序推进
各项工作，持续健全完善内部控制制度，同时聘请外部审计
机构开展内部控制审计，经核查，未发现内部控制在设计或
执行层面存在重大缺陷。
在年度审计工作中，会计师进场审计后，我不定期跟踪、
监督审计进展，督促事务所按计划高效推进并按期完成年报
审计工作。
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（四）与中小股东沟通交流情况
我积极通过公司了解投资者日常关注的公司重点事项，
并结合自身的工作经验，为公司主业经营建言献策，维护广
大投资者，尤其是中小股东的合法权益。
（五）在公司现场工作及公司配合情况
除现场出席董事会、各专门委员会会议及独立董事专门
会议外，公司经营层及财务部门能够及时向我们通报经营管
理及财务运行情况，并邀请我实地走访调研，使我能够全面、
及时掌握公司经营动态。公司证券投资部积极配合独立董事
履职，双方保持高效顺畅的双向沟通，为我依法履职提供了
有力保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)应当披露的关联交易
类事项。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
我通过参加审计委员会会议，对公司 2025 年半年度报告、
审查，认为公司各期定期报告所反映的财务信息符合《企业
会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司各
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报告期的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
类事项。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务
所
对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健事
务所”）的基本情况、投资者保护能力、独立性和诚信状况
等进行了充分审查，认为天健事务所的选聘程序合规，其在
对公司 2024 年度财务报表进行审计的过程中，严格按照《中
国注册会计师审计准则》规定，履行了必要的审计程序，收
集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。
同意续聘天健事务所为公司 2025 年度财务报表审计机构、内
部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）提名董事、聘任高级管理人员
我作为提名委员会委员，对公司聘任高级管理人员事项
进行了审核，认为：张堃女士、李仕兵先生不存在《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》等规定的不得担任上市公司高级管理人
员的情形。张堃女士自担任公司副总经理兼副总编辑以来，
李仕兵先生自担任公司董事、董事会秘书及分管财务工作负
责人以来，勤勉尽责，较好履行各项职责。因此，同意提名
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张堃女士担任公司总编辑、李仕兵先生担任公司副总经理，
并提交公司董事会审议。
四、总体评价
关法律法规及监管规则，努力提升独立董事履职能力与专业
素养。履职期间，始终秉承独立、客观、公正原则，谨慎、
勤勉履行独立董事职责，积极投身公司治理，促进公司规范
运作，有效维护投资者合法权益。
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独立董事：杨平
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