汉桑（南京）科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（宋铁成）
本人作为汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》《汉桑（南京）
科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《汉桑（南京）
科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“独立董事工作制
度”）等有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、
勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项
议案，对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护
了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本
人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人宋铁成，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权。1989 年 7 月毕业于东南大学无线电技术专业，本科学历。
拥有教师资格证，获教授职称。1992 年 4 月至今，就职于东南大学，
历任助教、讲师、副教授、教授职务。2022 年 6 月至今，担任公司
独立董事。同时兼任上海瀚讯信息技术股份有限公司、南京普天通
信股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《独立董事工作制度》第六条规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席股东会情况
务原因无法列席公司于 2025 年 10 月 24 日召开的 2025 年第一次临
时股东大会，已于会前向公司董事会提出书面请假申请。
（二）出席董事会情况
本人参会 8 次，委托出席 1 次，缺席 0 次，本人对全部议案进行了
独立、审慎的判断，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
（三）出席董事会专门委员会情况
委员会 3 次，出席参会 2 次，委托出席 1 次，缺席 0 次。
出席参会 2 次，缺席 0 次。
会 1 次，缺席 0 次。
（四）出席独立董事专门会议情况
次，缺席 0 次。
（五）独立董事特别职权
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
公司财务人员、内部审计人员及会计师事务所的密切沟通，并对公
司内部控制制度的建立健全、执行情况以及外部审计机构履职情况
进行重点关注与监督。
（七）与中小股东的沟通交流情况
舆情，及时了解公司股东的意见和建议，切实维护全体股东尤其是
中小股东的合法权益。
（八）现场工作情况
股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议积极了解公
司实际经营情况、财务状况、内部控制等。自 2025 年 8 月公司上市
以来，本人累计现场工作时间 7.5 天，有效发挥独立董事的监督与
指导职责。
（九）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
一讲”、“董事、高级管理人员履职与风险防范”等培训，加深了对相
关法律法规的理解，更新了知识储备，提升了专业判断能力，更为
本人作为独立董事未来更好地履行职责、保护中小股东合法权益奠
定了坚实的基础。
（十）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司治理层、管理层及相关工作人员积极主动配合
本人的工作，及时组织董事会事前沟通会议，充分汇报和提供与议
案相关的材料，便于本人有效决策；分享最新监管政策、行业资讯，
组织本人参加履职培训；组织本人与会计师事务所沟通；邀请本人
参加公司调研等，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人
员支持，指定董事会秘书、证券事务代表协助本人履行职责，不存
在妨碍独立董事履职的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交
易额度的议案》。本人重点关注关联交易的公允性等情形。2025 年
度公司关联交易的决策、执行以及信息披露都合法合规，不存在损
害股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
上市以来，公司严格依照相关规定按时编制了《公司 2025 年半
年度报告及其摘要》和《公司 2025 年第三季度报告》并进行了审议
和披露，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况
和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相关内
容的审议和披露程序合法合规。
（三）聘用、解聘会计师事务所
公司审计机构，本人对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认
为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资
质，能够满足公司年度审计要求，同意《关于选聘公司 2025 年度财
务审计机构的议案》。
（四）聘任或者解聘公司财务负责人
员的选聘工作，续聘刘皎女士为公司财务总监。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
人员。本人认为，公司第二届董事会成员、高级管理人员均具备担
任上市公司董事、高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，
不属于失信被执行人。
（六）董事、高级管理人员的薪酬
制度，公司制定了董事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案，该方
案已经公司董事会、股东会审议通过。本人认为，该方案符合公司
情况，有利于公司的稳定经营和发展。
（七）其他
大会计差错更正；
行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
排持股计划。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人能够客观、公正、独立、尽责地履行
职责，保证公司规范运作，促进公司持续健康发展。
法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独
立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（本页为《汉桑（南京）科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职
报告》之签字页）
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