宜宾纸业股份有限公司
司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，
忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权
利，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司召开的董事会
及相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独
立作用，维护了公司以及全体股东的合法权益。
现将 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
性 出生年 常住 领
姓名 学历、职称 任职情况
别 月 地 域
现任西南财经大学教授，成
都和鸿科技股份有限公司独
邹燕 女 成都 会计学博士
唐源电气股份有限公司独立
董事，宜宾纸业独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
— 1 —
作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立
董事的任职资格和独立性，本人在公司未担任除独立董事之外的
职务，与公司非独立董事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保独立
的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
会议召集召开均符合法律法规要求，重大决策事项均履行了相关
程序。本人对各项议案均独立表明了立场，没有发现公司董事会
审议的各项议案及公司提交表决的其它事项有违反程序或与法
律法规冲突的情况。出席会议情况如下：
本年应
是否连续两
独立董 参加 亲自出 委托出 缺席
次未亲自参
事姓名 董事会 席次数 席次数 次数
加次数
次数
邹燕 8 8 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会会议情况
发展委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议，5 次审计委员会
会议，1 次提名委员会会议。
薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，认真履行职责，
— 2 —
根据专门委员会工作细则召开、参加专门委员会会议，为董事会
审议、决策重大事项发挥了积极作用。2025 年度全部出席了每
次专门委员会会议。
（三）行使独立董事职权的情况
交易所及公司《独立董事工作制度》等规定行使职权。本人在担
任公司独立董事期间，认真审阅公司报送的各类文件，就董事会、
董事会专门委员会和独立董事专门会议审议事项发表意见。报告
期内，公司尚未发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》
规定的特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人认真学习并严格执行中国证监会的相关规定。
在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、公司
财务总监、董事会秘书及资产财务部等进行沟通，及时掌握年报
编制和审计进度，共同推动审计工作的全面、高效开展。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职
责，认真审议董事会议案及相关资料，详细了解相关信息，独立、
客观的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的
合法权益。
（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况
— 3 —
及市场变化对公司的影响，通过参加会议、现场考察、实地调研
等多种方式，深入了解公司经营状况。期间，本人与董事会及高
管层就生产经营、财务管理、内部控制及董事会决议执行情况等
进行了多次沟通，并多次听取了公司的工作汇报，积极掌握公司
实际经营动态。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，能够定
期、及时地汇报重大事项进展。公司及相关方为本人履职提供了
全面配合与有力保障，确保了本人独立意见的客观性与有效性。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人对公司与关联方发生的关联交易议案及相关
资料进行了认真审核，经审慎评估，本人认为公司 2025 年与关
联方发生的关联交易符合公司日常经营所需，定价公允且履行了
必要的决策程序及信息披露程序，不会影响公司的独立性，不存
在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务
信息、《内部控制评价报告》进行了重点关注和监督，认为公司
的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
《内部控制评价报告》
真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
— 4 —
（三）聘任审计机构情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第十一届董事会第三十八
次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年年度财务审计机构
和内控审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“众华”）为公司 2025 年度审计机构。上
述议案已经公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大
会审议通过。本人事前已对众华的相关资料、审计服务工作情况
进行审议和评估，该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从
业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况
符合相关要求。因此，同意公司聘请众华为公司 2025 年度审计
机构。
（四）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东未进行过承诺。
（五）信息披露执行情况
本人对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,切实维
护广大投资者的合法权益。2025 年度,公司在上海证券交易所网
站及指定媒体共发布定期报告 4 项(其中年度报告 1 项，半年度
报告 1 项，季度报告 2 项)，临时公告 62 份。
本人作为公司独立董事，持续关注公司的信息披露工作，对
公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。经核查，本人认为
公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司的相
关制度规定真实、及时、准确、完整、公平地披露公司信息。
— 5 —
（六）内部控制的执行情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指
引的规定和其他内部控制监管要求，系统推进内部控制体系的健
全与深化实施，着力加强内部控制制度的执行与闭环管理。公司
内部控制体系运行有效，在保障经营活动有序开展、确保财务报
告真实完整、识别与管理各类风险等方面发挥了重要作用。
（七）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员的提名、选聘程序符合
法律法规及《公司章程》规定，所选举人员的任职资格均符合《公
司法》和《公司章程》等的任职要求。
本人关注了报告期内公司董事、高级管理人员薪酬情况，报
告期内公司董事、高级管理人员领取的薪酬符合公司董事会、股
东会决议及相关岗位评估要求。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设的四个专门委员会，按照各自的工作制度，
以认真负责、勤勉诚信的态度于报告期内对各自分属领域的事项
分别进行了审议，发挥了科学决策作用。
（九）其他事项
除对上述事项发表了独立意见以及事前认可意见之外，本人
作为公司独立董事还审阅了 2024 年年度报告、2025 年第一季度
报告、2025 年半年度报告以及 2025 年第三季度报告，并签署了
各个定期报告的确认意见书。
— 6 —
四、总体评价和建议
充分发挥专业独立作用，参与公司重大事项决策，客观地做出专
业判断，审慎发表独立意见，积极承担各项职责，维护公司及全
体股东利益。
要求，秉承审慎、勤勉、独立的原则，切实履行独立董事职责，
利用自身专业知识和工作经验为公司规范运作和发展提出建设
性建议，确保公司各项经营管理工作合法、合规、高效开展，维
护公司及全体股东的根本利益。
特此报告，谢谢！
宜宾纸业股份有限公司
独立董事：邹燕
— 7 —
首页
微信公众号
证券之星APP
