重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
报告人：曾志远
司”) 第十一届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独
立董事年报工作制度》等规定，充分发挥经济学专业优势，保持独立性，勤勉尽
责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，
特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况向各位股东报告如下，
请予审议：
一、基本情况
曾志远，男，博士研究生，经济学教授，博士生导师，民建会员。现在西南
财经大学经济学院任教，曾在成都大学经济系任教。
公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关
系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中关
于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形；担任独立董事的境内
上市公司数量未超过三家，确保有足够时间和精力有效地履行独立董事的职责。
二、2025 年度履职概况
(一) 出席董事会和股东会的情况
举为公司第十一届董事会独立董事。2025 年任职期间，公司共召开 1 次股东会
和 1 次董事会，本人均亲自现场出席，没有缺席的情况发生。在会议召开前，本
人认真审核所有议案和会议材料，及时与公司经营层、相关部门和中介机构进行
沟通，全面了解拟审议的重大事项；会议召开时，认真审议、独立研判、审慎表
决，对 2025 年履职期间提交董事会审议的所有议案均投赞成票，未对董事会审
议的各项议案或公司相关事项提出异议。
(二)出席董事会专门委员会的情况
本人任公司第十一届董事会审计委员会委员。2025 年任职期间，公司未召
开董事会审计委员会会议。
(三)出席独立董事专门会议的情况
(四)与内部审计机构和会计师事务所的沟通情况
的会计师事务所就公司财务、业务状况的沟通工作，以及公司内部审计的指导工
作。
(五)与中小股东的沟通交流情况
的想法和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行
使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
(六)现场工作及公司配合独立董事工作的情况
要会议及现场调研等方式进行现场办公。与公司经营层和相关职能部门、子公司
负责人进行现场交流，赴公司子公司综合能源公司实地调研两江龙盛独立储能电
站、两江协同创新区 BOOT 项目等，掌握决策所需第一手资料。公司董事长及总
经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员、董事会办公室等职能部门与独立
董事建立了稳定、有效的沟通机制，通过定期日常沟通、会前专题沟通、重大事
项专项沟通等方式，帮助独立董事及时了解和掌握公司的经营管理状况、重大事
项决策以及重点项目进展，并全力满足独立董事对决策事项支撑材料的参考要求，
提供了详实、全面、准确的数据资料。在董事会召开前，公司精心准备会议材料
并提前通过便捷方式传递给独立董事，为研判决策提供了充足的时间和便利的条
件，积极有效地配合了独立董事的各项工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
(一)应当披露的关联交易
(二)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不涉及公司被收购的情形。
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
(五)聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
聘，本人未参与 2025 年度会计师事务所聘任的审核工作。
(六)聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
(八)提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司第十一届董事会第一次会议审议通过总经理、总法律顾问（首
席合规官）聘任事宜。本次高级管理人员提名符合《公司法》《公司章程》的有
关规定，提名的高级管理人员候选人具备《公司法》《公司章程》《公司董事会
议事规则》规定的任职资格。
(九)董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划
（九）点所列的其他事项。
四、总体评价和建议
积极参加上海证券交易所独立董事培训，严格按照相关法律法规的规定和公司内
控制度的要求，秉承严谨、勤勉、独立、客观的原则，忠实地履行了独立董事的
各项职责，在公司的积极支持和配合下，努力发挥了独立董事在专业领域的作用，
以充分的独立性保障了公司及公司全体股东，特别是广大中小股东的利益。
慎决策，有效发挥独立董事的参与决策、监督制衡和专业咨询作用，进一步促进
公司治理和规范运作水平的提升，助力提高上市公司质量和持续、健康、长远发
展，维护公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
独立董事：曾志远
首页
微信公众号
证券之星APP
