义乌华鼎锦纶股份有限公司
（丁志坚）
作为公司 2025 年度任职的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立
董事工作制度》等相关法律法规和有关制度，诚实、勤勉、独立履行独立董事职责，
积极出席相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和
全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2025 年度履职情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况
丁志坚先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。三级律师，
先后被评为“金华市优秀律师”、“浙江省服务中小企业优秀律师”等荣誉称号，擅
长企业法律风险管理及民、商事领域争议解决。现任浙江竞川律师事务所党支部书记、
董事会主任。2023 年 10 月至今担任金华市律师协会监事长。担任新光圆成股份有限
公司独立董事，2025 年 9 月至今担任义乌市产业投资发展集团有限公司和义乌市城市
投资建设集团有限公司外部董事，2020 年 7 月至今担任公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司现任独立董事，本人与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，
未持有公司股票，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未
予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概述
（一）出席董事会、股东会的情况
公司召开的各项董事会会议，在对议案充分了解的基础上以严谨的态度行使表决权，
对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。出席情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
通讯方式 出席股东会的次数
本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
出席
董事会次数 （次） （次） （次）
（次）
（二）董事会专门委员会的情况
员会，本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会的委员均按时出席了董事会专门委员
会会议。本人对提交董事会的方案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，
以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司历次董事会会议的召开符合法定程序，重大
经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，公司董事会所作决策有利于公司的长远
发展，符合公司和全体股东的利益。
（三）独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，会议审议通过了关于日常关联
交易事项、利润分配、续聘审计机构、提资产减值准备及核销、关于取消监事会并修
订公司章程及延长公司 2024 年度向特定对象发行股票有效期及授权期限等议案。本
人对所有议案均进行了审慎审查，并投出赞成票，无反对或弃权情况。
（四）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司积极主动向独立董事汇报公司生产经营、内部审计和重大事项的
有关情况，并征求独立董事的专业意见。在召开董事会及在相关会议前，公司认真做
好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行
职责提供必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，不存在妨碍独
立董事职责履行的情况。
（五）年报期间工作情况
按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》，
审会计师的沟通、监督与检查工作。针对年度财务报告审计工作，本人与公司财务部
门、年审会计师分别进行了多次沟通，确定年报审计计划和审计程序，并重点关注公
司业绩预告情况。听取了经营管理层关于公司生产经营和规范运作情况的汇报。
（六）与中小股东的沟通交流情况
作为独立董事，非常重视与投资者的沟通交流，始终重视保护股东尤其是中小
投资者的利益以及合法权益。报告期内，本人通过股东会、电话会议、业绩说明会
等多种方式积极与中小股东沟通交流，认真倾听广大投资者的声音,及时回应投资者
的问题。
（七）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期了解
内部审计工作相关情况与计划，对内部审计、内部控制及定期报告等事项进行了全
面审查。在定期报告的编制和披露过程中，我认真审阅了相关资料及审计机构出具
的审计意见，并就审计过程中发现的问题与年审会计师进行充分沟通交流。
（八）现场工作情况
报告期内，本人根据上市公司要求不定时到公司现场办公，时刻关注公司相关动
态，通过现场交流、电子通讯等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密
切联系，了解公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，忠实地履行了独立董事职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易的情况
报告期内，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准
则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，本人本
着谨慎的原则，基于客观、独立判断，对提请董事会审议的日常关联交易、向特定对
象发行股份涉及关联交易事项等进行了事前审核，参与董事会审议并发表了独立董事
意见。2025 年公司关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
（二）对外担保情况
截至 2025 年 12 月 31 日,公司及子公司对外担保总额为 33,451 万元人民币，均
为公司为子公司提供的担保。公司对外担保均按照《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等规定履行了必要的审议和
决策程序,信息披露充分完整。
（三）募集资金的使用情况
报告期内公司不存在前次闲置募集资金使用的情况。
（四）董监高薪酬情况
本人对报告期内公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为
需要。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司分别于 2025 年 1 月 22 日《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时
披露了《2024 年年度业绩预增公告》。定期报告中实际数据与所披露业绩预告的相关
数据不存在重大差异。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司召开第六届董事会第十五次会议、2024 年年度股东会，审议通过
了《关于拟续聘 2025 年审计机构的议案》，公司同意继续聘任北京兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，公司续聘会计师事务所的决策程序
合法有效。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴
于公司累计可分配利润为负值，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本
公积金转增股本和其他形式的分配。公司 2024 年度利润分配预案是依据公司实际发
展情况而制定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑公司正常经营和长
远发展等因素制定的，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照规定履行信息披露义务，保证了信息披露工作的及时性、
公平性，切实维护了公司股东的合法权益。
（九）内部控制执行情况
风险防范能力。公司内部控制制度得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存
在重大缺陷。
(十) 定期报告、内部控制评价报告披露情况
公司高度重视定期报告信息披露，严格遵守相关信息披露法律法规要求，及时、
准确、真实、完整地披露了相关定期报告，为投资者提供及时、充分、有效的信息。
本人积极履行对定期报告编制和披露的监督职责，认为公司所披露的相关信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。本人认真审阅了公司编制
的内部控制评价报告，认为该报告符合法律、法规、规范性文件及公司有关规定，真
实反映了公司的内部控制状况、全面体现了公司的内部控制缺陷，公司内控规范有效，
确保了公司财务报告的质量和可靠性。
四、总体评价和建议
地履行独立董事义务，深入了解和掌握公司业务和发展的实际情况。同时，充分发挥
专业独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，据实发表独立意见，努力维护
了上市公司及全体股东的合法权益。报告期内，本人在履行独立董事职责的过程中，
公司对独立董事的工作给予了积极有效的配合和支持。
的沟通与协调工作，切实履行独立董事义务，坚决维护公司和全体股东特别是中小
股东的合法权益。
（以下无正文）
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