汉桑（南京）科技股份有限公司
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引》）等法律法规以及《公司章
程》和《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项
决议，积极推进董事会决议的实施，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责
的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定的发展。现将董事会 2025
年度的主要工作情况报告如下：
一、2025年度公司的总体经营概况
详见公司2025年年度报告第三节。
二、2025年董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开了9次董事会会议，充分发挥了公司治理机构
在重大事项上的决策职能，会议讨论了如下议案并做出决议：
时间 会议名称 审议议案
审议通过《关于审议经审计<汉桑（南京）科技
务报告>的议案》等5项议案
审议通过《关于对境外子公司增资暨投资建设越
南工厂的议案》
审议通过《关于审议<汉桑（南京）科技股份有
第一届董事会第十一次会
议
案及其子议案
审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的
议案》等11项议案及其子议案
审议通过《关于确定募集资金专户并签订募集资
金三方监管协议的议案》等2项议案
审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其
摘要的议案》
审议通过《关于变更注册信息及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》等5项议案及
其子议案，详见公司于巨潮资讯网披露的《第二
届董事会第四次会议决议公告》
审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的
的《第二届董事会第五次会议决议公告》
审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计
额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》
等2项议案，详见公司于巨潮资讯网披露的《第
二届董事会第六次会议决议公告》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开2次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定履行职责具体情况如下：
时间 会议名称 审议议案
会报告>的议案》
会报告>的议案》
决算报告>的议案》
预算报告>的议案》
大会 8.《关于选聘公司2025年度财务审计机构的议案》
人的议案》
选人
的议案》
候选人的议案》
的议案》
时股东大会
占用管理制度》的议案
详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年第一次临时股东大会决
议公告》
（三）董事会下属专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
略委员会会议，1次提名委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会
依据各自议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及
建议，供董事会决策参考。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与投资
者、分析师、证券服务机构、媒体、证券监管机构等之间的信息沟通，加强了投
资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司的核心
竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益
最大化的战略管理行为。2025年度，公司共接待投资者参观调研活动2次。
（五）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》
《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实
勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项
未提出过异议。独立董事在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性
意见和建议，较好地发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作
用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。
三、2026年董事会工作计划
为了确保公司在2026年及未来能够持续健康、规范发展，并有效履行作为上
市公司的各项责任，董事会计划重点推进以下三个方面的工作：
（一）坚持长期发展战略、充分发挥战略牵引作用
积极应对宏观经济和市场变化，巩固现有市场地位，并寻求新的业务增长点，
稳步提升公司在行业内的市场占有率。加强技术创新与自主研发，提升核心竞争
力。优化产品或服务组合，以更好地满足目标客户需求；拓展线上线下销售渠道，
提升市场覆盖面；实施更具吸引力的品牌营销和推广活动，增强品牌知名度和美
誉度；探索战略合作或并购机会，快速进入新市场或获取新技术。通过一系列组
合拳，旨在有效扩大客户基础，在激烈的市场竞争中占据更有利的位置，实现市
场份额的持续增长。坚持公司长期发展战略，通过精准的执行和有效的落地，让
战略持续转化为推动公司发展的强大动力。
（二）深化信息披露规范化建设、筑牢合规基石
董事会将密切关注并深入研究最新的信息披露法规动态，对照要求，对公司
现有的信息披露管理制度、工作流程及相关内部规章进行全面梳理、评估与修订
完善。构建一个更加严谨、高效、闭环的信息披露管理体系，从制度层面防范信
息披露风险，提升公司透明度。确保所有对外披露的信息真实、准确、完整、及
时、公平，符合中国证监会、深圳证券交易所及最新法律法规的要求。
（三）优化投资者关系管理、维护投资者权益
持续建立并积极维护与各类投资者（特别是中小投资者）的良好沟通关系，
及时、准确、全面地传递公司价值信息，保护所有股东的合法权益。董事会将持
续加强投资者关系管理工作。具体而言，将进一步完善投资者沟通机制，通过举
办业绩说明会等多种形式，主动、透明地与投资者交流；确保信息披露的及时性
和可及性，方便投资者获取信息；耐心、专业地回应投资者的咨询和问询；关注
并研究中小投资者的关切点，在公司决策中充分考虑其利益诉求；同时，积极按
照监管机构的要求，维护公开、公平、公正的市场环境，增进投资者对公司的理
解和信任，稳定投资者预期，促进公司股价的理性表现，最终实现公司与投资者
共赢的局面。
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