证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2026-033
重庆美心翼申机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
照《公司法》《证券法》和北京证券交易所相关监管规定及《公司章程》《董事会
议事规则》等制度要求，忠实、勤勉、审慎履行法定职责与股东会授权，全面贯彻
落实股东会各项决议，持续健全法人治理结构，不断提升科学决策水平与规范运作
能力，确保公司稳健运营、高质量发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告
如下：
一、2025年度经营业绩概况
市公司股东的净利润 2,891.78 万元，同比增加 16.62%，实现归属于上市公司的扣
除非经常性损益的净利润 2,712.61 万元，同比增加 26.36%，经营活动产生的现金
流量净额 10,379.57 万元，同比增加 24.54%。
报告期内，公司营业收入与净利润实现稳步增长，主要得益于公司深度研判市
场趋势，持续优化客户结构与产品结构，逐步压缩低附加值客户及产品规模，聚焦
优质客户与高附加值产品开发，有效推动盈利能力持续提升。同时，公司积极推进
内部产能升级改造，不断提升生产运营效率、严控成本消耗，进一步增强了产品核
心竞争力与整体盈利水平。
二、2025年度董事会重点工作回顾
（1）完善公司治理，夯实规范运作基础
报告期内，公司严格按照法律法规及监管要求，结合经营管理实际，新建及修
订多项内部管理制度，持续健全治理体系，推动公司规范化、制度化运行。股东会、
董事会、专门委员会运作规范，权责清晰，重大经营、投资、财务决策均严格按照
公司章程及内控制度履行审议程序，决策科学、程序合规。
（2）规范会议运作，高效履行决策职责
行到位，保障重大事项科学决策。本年度，公司召开董事会 5 次，审议年度/半年
度/季度报告、财务预决算、权益分派、募集资金管理、银行授信、制度修订、人
事聘任等重要议案，全面覆盖经营管理与治理关键事项。召开股东会 2 次，依法审
议并表决重大议案，切实保障股东知情权、参与权与表决权。会议召集、通知、表
决、签署、存档全流程规范，决议均得到有效落实，确保公司战略与经营举措落地
执行。具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议内容
项报告的议案
第四届董事会 11.关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金
第五次会议 往来的专项说明的议案
况报告的议案
第四届董事会
第六次会议
的专项报告议案
第四届董事会
第七次会议
产场所的议案
案
第四届董事会 1.关于公司 2025 年三季度报告的议案
第八次会议 2.关于新增申请 2025 年银行授信的议案
第四届董事会 1.关于募投项目延期的议案
第九次会议 2.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
股东会会议 10.关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案
往来的专项说明的议案
制度的议案
次临时股东会 2025 年 9 月 10 日
会议
(3)发挥专门委员会作用，强化专业决策支撑
董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会独立
履职、专业支撑，提升董事会决策科学性。报告期内，公司董事会审计委员会共
召开 4 次会议，聚焦财务审计、内控监督、募集资金核查，严把财务信息质量关；
提名委员会共召开 2 次会议，规范董事提名与资格审核，优化董事结构；薪酬与
考核委员会共召开 1 次会议，修订薪酬制度，开展绩效评价，完善激励约束机制；
战略委员会共召开 1 次会议，研判行业趋势，审议战略相关事项，引领公司长期
发展；上述所有议案均审议通过。
(4)董事勤勉履职，维护全体股东利益
等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技
能和经验，认真履行自身职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权
益。公司董事在履行职责时，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大
事项等，为公司的经营发展建言献策，充分发挥董事会的职能和作用，进一步规
范公司运作，提高公司治理水平，切实维护了公司股东的利益，推动公司生产经
营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真审阅董事会和专门委
员会议案，作出独立、客观、公正的判断，对公司关联交易等涉及中小投资者利
益的事项召开独立董事专门会议进行审议，并在独立、客观、审慎的前提下表决，
谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
(5)规范信息披露，优化投资者关系管理
报告期内，公司严格按照《上市规则》的有关规定，及时、公平地完成了定
期报告和临时公告的披露工作，公司始终秉持严谨负责的态度，严格按照相关规
定履行信息披露义务，确保所披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明
会、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者
对公司的了解和认同。通过不断提升信息披露质量，致力于为投资者提供及时、
全面的信息支持，助力其科学决策，切实保护中小股东的合法权益，推动公司持
续健康发展。
三、董事、高级管理人员2025年薪酬情况
及制定公司内部治理制度的议案》之子议案 8.19《关于修订董事、高级管理人员薪
酬管理制度的议案》。公司持续完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。经考核，2025 年度在公
司任职的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董
事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，同步在公司《2025 年年度报告》之“第八节
董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。
四、2026年董事会重点工作
量发展，重点推进以下工作：
遵守法律法规与监管要求，提升公司规范化运作水平。
及时、准确、完整；持续开展合规培训，夯实合规基础。
明度，树立良好资本市场形象，维护投资者合法权益。
品升级、客户优化与效率提升，保障经营稳健、业绩可持续增长。
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