证券代码：920699 证券简称：海达尔 公告编号：2026-039
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司治理准则》及无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）《公
司章程》、《北京证券交易所股票上市规则》等规定和要求，全体董事本着对
股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的
有效实施。现将公司董事会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入为 370,456,944.57 元，比上年同期下降
元，较上年同期下降 18.01%。
二、2025 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》
的规定组织召开了 8 次会议，各次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
各次会议召开时间和决议内容如下：
会议届次 召开时间 审议内容
第四届董事会第三 2025 年 2
出预计部分的议案》
次会议 月 25 日
议案》
议案》
案》
案》
案》
议案》
第四届董事会第四 2025 年 4 7 《关于公司聘任中汇会计师事务所特殊普
次会议 月 24 日 通合伙为 2025 年度财务报告审计机构的议
案》
议案》
的议案》
案》
案》
的议案》
与使用情况专项报告的议案》
品的议案》
及其他关联资金往来情况的专项说明>的议
案》
案》
报告》
督职责情况报告的议案》
履职情况报告的议案》
告的议案》
议案》
案》
会的议案》
第四届董事会第五 2025 年 6 1 《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的
次会议 月5日 议案》
第四届董事会第六 2025 年 7
次会议 月1日
第四届董事会第七 2025 年 8 1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
次会议 月2日 案》
的议案》
会的议案》
第四届董事会第八 2025 年 8 议案》
次会议 月 25 日 2 《关于公司 2025 年半年度募集资金的存
放与使用情况专项报告的议案》
第四届董事会第九 1 《关于公司 2025 年第三季度报告的议
次会议 案》
日
第四届董事会第十 2 《关于新增 2025 年度日常性关联交易的
次会议 议案》
日
（二）董事会各专门委员会召开情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会
及提名委员会等四个专门委员会。报告期内，董事会四个专门委员
会根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，依法履行各自职
责，对提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。2025
年，公司共召开审计委员会会议 7 次，薪酬与考核委员会会议 1
次，战略委员会会议 2 次。
委员会 会议届次 召开时间 审议内容
薪酬与考 第四届董事 2024 年 4 月 24 日 1 《关于公司董事、监事
核委员会 会薪酬与考 2025 年度薪酬的议案》
核委员会第 2 《关于公司高级管理人
一次会议 员 2025 年度薪酬的议案》
第四届董事
会战略委员
会第一次会
案》
战略委员 议
会 第四届董事
会战略委员 1 《关于对外投资设立全
会第一次会 资子公司的议案》
议
第四届董事
日常性关联交易超出预计部
会审计委员
会第二次会
议
授信额度的议案》
审计委员会工作报告的议
案》
审计委员 2 《关于公司 2024 年度
会 财务决算报告的议案》
第四届董事
会审计委员
会第三次会
议
度权益分派预案的议案》
计师事务所（特殊普通合
伙）为 2025 年度财务报告
审计机构的议案》
度报告及摘要的议案》
审计报告的议案》
日常关联交易预计的议案》
非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项说
明>的议案》
自我评价报告>的议案》
务所履职情况评估报告》
计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》
委员会 2024 年度履职情况
报告的议案》
一季度报告的议案》
金进行委托理财的议案》
综合授信额度的议案》
报告>的议案》
第四届董事 2025 年 6 月 5 日 1 《关于公司拟签订<建
会审计委员 设工程施工合同>的议案》
会第四次会
议
第四届董事
会审计委员 1 《关于聘任内部审计负
会第五次会 责人的议案》
议
第四届董事
年度报告及摘要的议案》
会审计委员
会第六次会
年度募集资金的存放与使用
议
情况专项报告的议案》
第四届董事
会审计委员 1 《关于公司 2025 年第
会第七次会 三季度报告的议案》
议
第四届董事
会审计委员 1 《关于新增 2025 年度
会第八次会 日常性关联交易的议案》
议
（三）独立董事专门会议召开情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工
作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。公
司独立董事专门会议共召开 5 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议内容
独立董事专门会议 2025 年 5 1 《关于确认 2024 年度日常性关联交易超
第二次会议 月 25 日 出预计部分的议案》
案》
议案》
普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的
议案》
议案》
的议案》
案》
独立董事专门会议 2025 年 4 7 《关于公司 2025 年第一季度报告的议
第三次会议 月 24 日 案》
的议案》
与使用情况专项报告的议案》
品的议案》
及其他关联资金往来情况的专项说明>的议
案》
案》
议案》
案》
独立董事专门会议 1 《关于新增 2025 年度日常性关联交易的
第四次会议 议案》
日
（四）股东会召开情况
报告期内，公司董事会按照《公司章程》《股东会议事规则》
的规定组织召开了 2 次会议，各次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
各次会议召开时间和决议内容如下：
会议届次 召开时间 审议内容
议案》
议案》
案》
月 22 日
案》
议案》
普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的
议案》
议案》
的议案》
案》
的议案》
与使用情况专项报告的议案》
及其他关联资金往来情况的专项说明>的议
案》
案》
的议案》
股东会 月 25 日 3.4 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
的议案》
度>的议案》
占用资金管理制度>的议案》
制度>的议案》
案》
三、2026 年度工作规划
的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既
定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治
理，提高内部控制效率，增强公司信息披露的规范性和透明度，夯实公司发展
的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。
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