伊犁川宁生物技术股份有限公司
第三届薪酬与考核委员会第一次会议决议
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届薪酬与考核委
员会第一次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方
式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯的会
议方式召开，本次会议经第三届薪酬与考核委员会全体委员一致同意豁免会议通
知期限要求。会议由主任委员孙慧女士主持，会议应出席委员 3 人，亲自出席委
员 3 名。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会委员审议，会议形成如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届
薪酬与考核委员会主任委员的议案》；
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第三届薪酬与考
核委员会各项工作的顺利开展，公司薪酬与考核委员会全体委员一致同意选举孙
慧女士担任公司第三届薪酬与考核委员会主任委员，任期三年，与第三届薪酬与
考核委员会成员任期一致（孙慧女士简历详见附件）。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年限
制性股票激励计划授予价格的议案》;
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》的规定，本次调整事项在公司 2022 年年度股东大会
的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司对本次激励计划限制性股票的授予价格进行调整，并同
意将该等事项提交第三届董事会第一次会议审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废 2023 年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》;
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规及规范性文件以及《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司作废本次激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票，并同意将该等事项提交第三届董事会第
一次会议审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年限制性
股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《伊犁川宁
生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
《2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次激励计划第三个归属期的
归属条件已经成就。本事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，我们一致同意公司为符合归属条件的 30 名激励对象办理 220.80
万股限制性股票的归属事宜，并同意将该等事项提交第三届董事会第一次会议审
议。
特此决议。
附件：简历
孙慧女士：女，汉族，1963 年 11 月出生，经济学博士。现任新疆大学经济
与管理学院教授、博士研究生导师，新疆维吾尔自治区普通高等院校人文社科重
点研究基地“新疆创新管理研究中心”主任。兼任广汇物流股份有限公司独立董
事。是享受国务院特殊津贴专家，自治区有突出贡献优秀专家。
（本页无正文，为《伊犁川宁生物技术股份有限公司第三届薪酬与考核委员
会第一次会议决议》之签字页）
委员签字：
孙 慧：
臧鹤清：
李懿行：
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