证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-016
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是。
? 日常关联交易对公司的影响：本次调整日常关联交易预计事项，是厦门
厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际业务开展需要进行
的调整，根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价格按照公平合理的原则
参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，
不损害公司及股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也
没有因此交易而对关联人形成依赖。
? 本次调整后，公司2026年日常关联交易预计金额为83,119.68万元，较原
预计总金额调增24,482.00万元。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交
易预计额度的议案》。公司 2026 年日常关联交易预计金额合计为 58,637.68 万元
人民币，其中向关联方采购原材料、接受劳务的关联交易金额为 19,359.97 万元
人民币，向关联方销售商品、提供劳务的关联交易金额为 31,102.10 万元人民币，
房屋租赁关联交易金额为 860.79 万元人民币，其他（代付电费等）关联交易金额
为 7,314.82 万元人民币。
近期由于金属钨、钴等原材料价格较年初大幅上涨，根据公司生产经营实际
需要，公司拟对 2026 年度预计日常关联交易情况进行适当调整。
小彤、钟可祥、钟炳贤回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的
表决结果审议通过了《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。
本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东会审议。本次调整在提交
董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过。
全体独立董事认为：公司调整 2026 年度日常关联交易预计额度主要系由于
原料价格上涨，导致原预计额度不足，本次调整具有商业合理性与必要性。公司
和关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平
合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有
偿等原则，不损害公司及其他股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，
公司主要业务也没有因此交易而对关联方形成依赖。
（二）2026 年预计日常关联交易调整情况
根据公司业务实际开展情况，公司拟对 2026 年预计日常关联交易进行调整，
具体调整情况如下：
单位：万元（人民币）
占同类
原 2026 占同类 1-3 月实 2025 年
关联交 调整 调整后预 业务的 调整
关联人 年预计 业务的比 际发生金 发生金
易类别 金额 计金额 比例 原因
金额 例（％） 额（未经 额
（％）
审计）
厦门钨业 采购原 金属钨、
股份有限 材料、 钴等原材
公司及其 接受劳 料价格大
下属公司 务 幅上涨
（以下简 销售商 根据公司
称“厦门 品、提 30,302.10 620.00 30,922.10 1.56% 4,139.97 8,110.85 0.41% 业务需求
钨业”） 供劳务 进行调整
注：1、以上数据均为不含税金额；
以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度；
业成本；销售商品（含提供劳务）占同类业务比例=该关联交易发生额/2025 年度经审计营业
收入。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元（人民币）
预计金额与实际发生金额
关联人 关联交易类别 上年预计金额 上年实际发生金额
差异较大的原因
公司预计的日常关联交易
采购原材料、接受劳务 47,120.89 6,989.34 额度是双方可能发生业务
的上限金额测算，但受业
务开展情况、市场情况及
关联方供需变化等影响，
厦门钨业
导致实际发生金额与预计
销售商品、提供劳务 9,800.00 8,110.85 金额存在一定的差异，上
述差异均属于正常经营行
为，对公司日常经营及业
绩不会产生重大影响。
二、关联方基本情况和关联关系
本次日常关联交易调整所涉关联方的基本情况、关联关系及履约能力分析如
下：
公司名称 厦门钨业股份有限公司 成立日期 1997 年 12 月 30 日
统一社会信用代码 91350200155013367M 法定代表人 黄长庚
公司类型 其他股份有限公司(上市) 注册资本 1,587,585,826 元
住 所 福建省厦门市海沧区柯井社
经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：选矿；矿物洗选加工；
金属矿石销售；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；金属材料
制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件
及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属丝绳及其制
品销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销
经营范围
售；高性能有色金属及合金材料销售；表面功能材料销售；新型金
属功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；稀土功
能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；金属切削加工服务；金
属工具制造；金属工具销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；机
械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属切削机床制
造；金属切削机床销售；金属加工机械制造；金属成形机床制造；矿
山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及
附件销售；智能基础制造装备销售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；模具制造；模具销售；以自有资金从事投资活动；新材料
技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；资源再生利用技术
研发；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销
售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；企业管理
咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；人力资
源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；电子专用材料制造；
电子专用材料研发；电子专用材料销售；电工仪器仪表制造；电工
仪器仪表销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电子元器
件制造；电子元器件批发；电机及其控制系统研发；电机制造；电动
机制造；发电机及发电机组制造；输配电及控制设备制造；微特电
机及组件销售；伺服控制机构销售；特殊作业机器人制造；工业机
器人安装、维修；服务消费机器人制造；智能机器人销售；工业机器
人销售；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；物料搬运装
备销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；
检验检测服务；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
截至 2025 年 9 月 30 日，厦门钨业持股 5%以上股东情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
福建省稀有稀土（集团）有限公司 450,582,682 28.38%
五矿有色金属股份有限公司 121,931,674 7.68%
主要财务指标：
单位：万元（人民币）
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
总资产 4,546,376.04 5,037,332.56
归属于上市公司股东的净资产 1,590,278.82 1,678,203.94
项目 2024 年 2025 年 1-9 月
营业收入 3,519,646.12 3,200,088.29
归属于上市公司股东的净利润 172,793.37 178,178.73
注：最近一年数据已经审计，最近一期数据未经审计。
厦门钨业为公司控股股东，持有公司的股份比例为 50.28%，属于相关法律
规定的关联关系情形。
厦门钨业生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司
将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履
约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
本次调整所涉的日常关联交易事项系正常业务经营，交易价格按照公平合理
的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等
原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
具体关联交易协议将在实际采购或销售等交易发生时签署。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
本次调整所涉的日常关联交易事项系公司正常业务经营需要，交易具有商业
必要性及合理性。公司和上述关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠
互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价
遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益，且不会对公
司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
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