证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2026-022
宁波旭升集团股份有限公司
关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第
四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事
会第十七次会议，审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》以及《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会
薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确
认 2025 年度公司董事、高级管理人员年度税前薪酬如下：
报告期内从公司获得的税前
姓名 职务 备注
薪酬总额（万元）
徐旭东 董事长、总经理 271.75 -
徐曦东 董事、副总经理 99.54 -
陈兴方 董事、副总经理 112.75
副总经理
丁海平 职工董事 24.14 2025 年 9 月 12 日当选
王伟良 独立董事 6 -
李圭峰 独立董事 6 -
彭力明 独立董事 6 -
林国峰 副总经理 99.54 -
周小芬 副总经理 49.40 -
罗亚华 董事会秘书 56.23 -
卢建波 财务负责人 11.47 2025 年 1 月 23 日离任
二、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案
根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等相关规定，结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水
平，拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事（包括内部董事、外部非独立董事、独立董事）、
高级管理人员。
（二）制定依据
《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（三）适用期限
（四）具体薪酬方案
（1）公司专职董事长以及在公司兼任职务的非独立董事（含职工董事）按
照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，原则上不领取董事津贴。
具体薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等构成。其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
（2）独立董事领取固定津贴，标准为 8 万元/年（含税），按月发放。
（1）公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，结合当年经营业
绩、工作绩效等确定并领取薪酬。
（2）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等构成。其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
（五）其他事项
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
其实际任期和考核情况核算发放薪酬。
等费用由公司统一代扣代缴。
终止。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起执行，至新的薪酬方案
通过之日终止。
件、《公司章程》和《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。
根据《公司章程》有关规定，《关于确认 2025 年度公司董事薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
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